POSLEDNJE NOVOSTI
ZAPISNIK SA REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA
DRUŠTVA AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU HRANE ZA ŽIVOTINJE,
VETERINARSKIH LEKOVA I VAKCINA
VETERINARSKI ZAVOD ZEMUN BEOGRAD (ZEMUN), ODRŽANE 28.06.2022.
Preuzmite zapisnik
Beograd, 28. jun 2022
ODLUKA O SAZIVANJU
VANREDNE SKUPŠTINE DRUŠTVA
Odluka o sazivanju
vanredne skupštine društva
Beograd, 21. maj 2021
ODLUKA O SAZIVANJU
REDOVNE SKUPŠTINE DRUŠTVA
Odluka o
sazivanju
redovne skupštine društva
Beograd, 15. april 2021
IZVEŠTAJ O PRIMENI PLANA REORGANIZACIJE
PRIVREDNOG DRUŠTVA VETERINARSKI ZAVOD ZEMUN AD BEOGRAD
Maj - jul 2020. godine
Preuzmite izveštaj
Beograd, 11. avgust 2020
ODLUKA O SAZIVANJU
REDOVNE SKUPŠTINE DRUŠTVA
Odluka o
sazivanju
redovne skupštine društva
Beograd, 02. jul 2020
IZVEŠTAJ O PRIMENI PLANA REORGANIZACIJE
PRIVREDNOG DRUŠTVA VETERINARSKI ZAVOD ZEMUN AD BEOGRAD
Za fabruar i mart 2020. godine
Preuzmite izveštaj
Beograd, 10. april 2020
IZVEŠTAJ O PRIMENI PLANA REORGANIZACIJE
PRIVREDNOG DRUŠTVA VETERINARSKI ZAVOD ZEMUN AD BEOGRAD
Za decembar 2019. i januar 2020. godine
Preuzmite izveštaj
Beograd, 06. februar 2020
IZVEŠTAJ O PRIMENI PLANA REORGANIZACIJE
PRIVREDNOG DRUŠTVA VETERINARSKI ZAVOD ZEMUN AD BEOGRAD
Zaključno sa 31.10.2019
Preuzmite izveštaj
Beograd, 31. oktobar 2019
IZVEŠTAJ O PRIMENI PLANA REORGANIZACIJE
PRIVREDNOG DRUŠTVA VETERINARSKI ZAVOD ZEMUN AD BEOGRAD
Zaključno sa 02.09.2019
Preuzmite izveštaj
Beograd, 02. septembar 2019
IZVEŠTAJ O PRIMENI PLANA REORGANIZACIJE
PRIVREDNOG DRUŠTVA VETERINARSKI ZAVOD ZEMUN AD BEOGRAD
Zaključno sa 31.07.2019
Preuzmite izveštaj
Beograd, 10. avgust 2019
ODLUKA O SAZIVANJU
VANREDNE SKUPŠTINE DRUŠTVA
Odluka o
sazivanju
vanredne skupštine društva
Beograd, 07. avgust 2019
ODLUKA O SAZIVANJU
REDOVNE SKUPŠTINE DRUŠTVA
Odluka o
sazivanju
redovne skupštine društva
Beograd, 27. maj 2016
ZAPISNIK I ODLUKE SA VANREDNE
SEDNICE SKUPŠTINE DRUŠTVA
Zapisnik
sa sednice 29.01.2016
Odluke sa sednice 29.01.2016.
ODLUKA O SAZIVANJU VANREDNE SKUPŠTINE DRUŠTVA
Odluka o
sazivanju
vanredne skupštine društva
Beograd, 28. decembar 2015
ODLUKE SA VANREDNE SKUPŠTINE DRUŠTVA
Odluke
sa
vanredne skupštine društva
ZAPISNIK SA VANREDNE SKUPŠTINE DRUŠTVA
Zapisnik sa
vanredne skupštine društva
Beograd, 23. novembar 2015
ODLUKA O SAZIVANJU VANREDNE SKUPŠTINE DRUŠTVA
Odluka o
sazivanju
vanredne skupštine društva
Beograd, 22. oktobar 2015
ODLUKA O OTKAZIVANJU VANREDNE SKUPŠTINE DRUŠTVA
Odluka o
otkazivanju
vanredne skupštine društva
Beograd, 13. oktobar 2015
ODLUKA O SAZIVANJU VANREDNE SKUPŠTINE DRUŠTVA
Odluka o
sazivanju
vanredne skupštine društva
Beograd, 18. septembar 2015
ZAPISNIK SA VANREDNE SKUPŠTINE DRUŠTVA
Zapisnik sa
vanredne skupštine društva
ZAPISNIK SA GODIŠNJE SEDNICE SKUPŠTINE
VETERINARSKI ZAVOD ZEMUN AD -
Preuzmite
dokument
ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA STATUTA
VETERINARSKI ZAVOD ZEMUN AD -
Preuzmite
dokument
STATUT
VETERINARSKI ZAVOD ZEMUN AD -
Preuzmite
dokument
GODIŠNJI DOKUMENT O OBJAVLJENIM
INFORMACIJAMA
VETERINARSKI ZAVOD ZEMUN AD
Preuzmite
dokument
IZVEŠTAJ O BITNOM DOGADJAJU -
SAZIVANJE REDOVNE SKUPŠTINE DRUŠTVA
Odluka o sazivanju
redovne godišnje skupštine društva
Beograd, 29.maj 2015
IZVEŠTAJ O BITNOM DOGADJAJU -
SAZIVANJE VANREDNE SKUPŠTINE DRUŠTVA
Na osnovu članova 65. Zakona o tržištu
kapitala ("Službeni glasnik RS" br. 31/2011)
„ VETERINARSKI ZAVOD ZEMUN“a.d. BEOGRAD
Beograd ul. Batajnički drum br.4
PIB 100000434; mat.broj 07006381;
delatnost: 1091proizvodnja gotove hrane za životinje
objavljuje
IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
Na osnovu člana 398.stav 1.tačka 8), Zakona o privrednim društvima ("Službeni
glasnik RS" br.36/2011 i 99/2011), Odbor
direktora "Veterinarski zavod Zemun" a.d. Beograd, doneo je na sednici
održanoj dana 1.09.2014.godine
O D L U K U
O SAZIVANJU VANREDNE SKUPŠTINE DRUŠTVA
I
Saziva se vanredna Skupština akcionara "Veterinarski zavod Zemun" a.d.
Beograd koja će se održati dana 26.09.2014.godine sa
početkom u 9,00 časova u sali za sastanke na adresi sedišta društva
Beograd, Batajnički drum br. 4.
Za sednicu skupštine društva utvrđen je sledeći
D n e v n i red:
1) Izbor radnih tela: komisije za glasanje , predsednika skupštine i
zapisničara
2) Usvajanje izveštaja komisije za glasanje
3) Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara
4) Donošenje odluke o usvajanju revizorskog izveštaja na finansijski
izveštaj za 2013. godinu
5) Donošenje odluke o usvajanju konsolidovanih finansijskih izveštaja
i Izveštaj revizora u vezi sa konsolidovanim finansijskim izveštajima za
2013. godinu;
6) Donošenje odluke o izboru revizora za 2014. godinu
"VETERINARSKI ZAVOD ZEMUN" a.d. BEOGRAD ima ukupno 521.239 akcija sa
pravom glasa. Odluke iz dnevnog reda, su
donete ako za njih glasaju imaoci i predstavnici više od polovine
prisutnih akcija sa pravom glasa.
II
Materijal za sednicu može se preuzeti lično u prsotorijama sedišta "Veterinarskog
zavoda Zemun" a.d. Beograd radnim danom
od 14.00 do 15.30 časova.
Akcionarom se u odnosu prema privrednom društvu i trećim licima smatra
lice koje je upisano u Centralni registar, u skladu sa
zakonom kojim se uređuje tržište hartija od vrednosti. Kao dan akcionara
utvrđuje se 16.9.2014.godine, a pravo učešća na sednici
Skupštine imaju samo akcionari koji su upisani na taj dan u registru
hartija od vrednosti.
Kopija izvoda može se preuzeti lično u sedištu društva svakog radnog
dana u vremenu od 14.00 do 15.30 časova.
Akcionar koji ima 0,1% ili više običnih akcija, ima pravo da direktno
učestvuje u radu skupštine, što podrazumeva: pravo da
glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija; pravo na učešće u
raspravi o pitanjima na dnevnom redu skupštine,
uključujući i pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se
odnose na dnevni red skupštine i dobijanje odgovora, u
skladu sa zakonom.
Akcionari koji poseduju manje od 0,1% akcija mogu se udružiti radi
ostvarivanja prava učešća u radu skupštine i prava glasa u
skupštini, preko zajedničkog punomoćnika ili mogu da glasaju u odsustvu.
Svi akcionari koji imaju obične akcije, uključujući i one koji ih imaju
manje od 0,1% akcija imaju pravo da glasaju preko
punomoćnika ili putem formulara za glasanje u odsustvu.
Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo
ime učestvuje u radu skupštine, uključujući i pravo
da u njegovo ime glasa. Ako fizičko lice daje punomoćje za glasanje ono
mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje
overa potpisa. Akcionar ili punomoćnik dužni su da kopiju punomoćja
dostave društvu pre dana održavanja sednice.
Ako je akcionar fizičko lice glasa putem formulara za glasanje u
odsustvu njegov potpis na tom formularu mora biti overen u
skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.
Formular za davanje punomoćja za glasanje i Formular za glasanje u
odsustvu se može preuzeti lično u prostorijama sedišta
društva svakog radnog dana u vremenu od 14.00 do 15.30 časova.
Jedan ili više akcionara koji poseduje najmanje 5% akcija sa pravom
glasa može Odboru direktora predložiti dodatne tačke
dnevnog reda sednice o kojima predlažu da se raspravlja,kao i dodatne
tačke o kojima se predlaže da Skupština donese odluku, pod
uslovom da obrazlože predlog ili da dostave tekst odluke koju predlažu.
Predlog se daje pisanim putem, uz navođenje podataka o
podnosiocima zahteva, a može se uputiti društvu najkasnije 10 dana pre
dana održavanja sednice skupštine. Akcionar koji ima
pravo na učešće u radu Skupštine ima pravo da postavi pitanja koja se
odnose na tačke dnevnog reda sednice, kao i druga pitanja u
vezi sa društvom samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni
za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke
dnevnog reda sednice.
Poziv za sednicu se objavljuje na internet stranici društva u trajanju
objave do dana održavanja sednice Skupštine društva, a
dostavlja se za objavu na internet stranici multilateralnoj trgovačkoj
platformi gde su uključene akcije i Agenciji za privredne
registre.
Izveštaj o bitnom događaju, u skladu sa Zakonom objaviti u jednom
dnevnom listu, dostaviti Komisiji za hartije od vrednosti,
organizovanom tržištu na koje su uključene akcije društva, korporativnom
agentu i objaviti na web siteu
društva.
Ova odluka o sazivu je istovremeno i poziv za sednicu skupštine.
Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Odluku dostaviti službama nadležnim za njeno sprovođenje.
Predsednik Odbora direktora
Žarko Prelić
01-Sep-2014
GODIŠNJI
IZVEŠTAJ ZA 2013 GODINU
U skladu sa članovima 50 i 51 Zakona o tržištu
kapitala ("Službeni glasnik RS" br. 31/2011) i članom 3.
pravilnika o sadržini, formi i načinu objavljivanja godišnjih,
polugodišnjih i kvartalnih izveštaja javnih društava, (Sl. Glasnik RS
broj 14-2012), Veterinarski Zavod Zemun AD Zemun, Batajnički Drum 4,
Zemun, MB 07006381 objavljuje Godišnji izvestaj za 2013 godinu.
Preuzmite izveštaj u
PDF formatu
IZVEŠTAJ O BITNOM DOGADJAJU -
SAZIVANJE REDOVNE SKUPŠTINE DRUŠTVA
Na osnovu članova 65. Zakona o tržištu
kapitala ("Službeni glasnik RS" br. 31/2011)
„ VETERINARSKI ZAVOD ZEMUN“a.d. BEOGRAD
Beograd ul. Batajnički drum br.4
PIB 100000434; mat.broj 07006381;
delatnost: 1091-proizvodnja gotove hrane za životinje
objavljuje
IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
Na
osnovu člana 398.stav 1.tačka 8), Zakona o privrednim društvima
("Službeni glasnik RS" br.36/2011 i 99/2011), Odbor direktora
"Veterinarski zavod Zemun" a.d. Beograd, doneo je na sednici održanoj
dana 29.5.2014.godine
O D L U K U
O SAZIVANJU REDOVNE SKUPŠTINE DRUŠTVA
I
Saziva se redovna Skupština akcionara "Veterinarski zavod Zemun" a.d.
Beograd koja će se održati dana 30.06.2014.godine sa početkom u 8,30
časova u sali za sastanke na adresi sedišta društva Beograd,
Batajnički drum br. 4.
Za sednicu skupštine društva utvrđen je sledeći
D n e v n i red:
1) Izbor radnih tela: komisije za
glasanje , predsednika Skupštine i zapisničara
2) Usvajanje izveštaja Komisije za glasanje
2) Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara
4) Donošenje odluke o usvajanju finansijskih izveštaja i izveštaja o
poslovanja za 2013. godinu kao i izveštaja Odbora direktora, Izveštaja
revizora u vezi sa finansijskim izveštajima
5) Donošenje odluke o :
5/1 Razrešenje Odbora direktora društva
5/2 Imenovanje Odbora direktora društva
5/3 Iznosima naknade za rad članovima Odbora direktora
6) Donošenje odluke o izboru revizora za 2014. godinu
"VETERINARSKI ZAVOD ZEMUN" a.d. BEOGRAD ima ukupno 521.239 akcija sa
pravom glasa. Odluke iz dnevnog reda, su donete ako za njih glasaju
imaoci i predstavnici više od polovine prisutnih akcija sa pravom glasa.
II
Materijal za sednicu može se preuzeti
lično u prostorijama sedišta "Veterinarskog zavoda Zemun" a.d. Beograd
radnim danom od 14.00 do 15.30 časova.
Akcionarom se u odnosu prema privrednom društvu i trećim licima smatra
lice koje je upisano u Centralni registar, u skladu sa zakonom kojim se
uređuje tržište hartija od vrednosti. Kao dan akcionara utvrđuje se
21.6.2014.godine, a pravo učešća na sednici Skupštine imaju samo
akcionari koji su upisani na taj dan u registru hartija od vrednosti.
Kopija izvoda može se preuzeti lično u sedištu društva svakog radnog
dana u vremenu od 14.00 do 15.30 časova.
Akcionar koji ima 0,1% ili više običnih akcija, ima pravo da direktno
učestvuje u radu skupštine, što podrazumeva: pravo da glasa o pitanjima
o kojima glasa njegova klasa akcija; pravo na učešće u raspravi o
pitanjima na dnevnom redu skupštine, uključujući i pravo na podnošenje
predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red skupštine i
dobijanje odgovora, u skladu sa zakonom.
Akcionari koji poseduju manje od 0,1% akcija mogu se udružiti radi
ostvarivanja prava učešća u radu skupštine i prava glasa u skupštini,
preko zajedničkog punomoćnika ili mogu da glasaju u odsustvu.
Svi akcionari koji imaju obične akcije, uključujući i one koji ih imaju
manje od 0,1% akcija imaju pravo da glasaju preko punomoćnika ili putem
formulara za glasanje u odsustvu.
Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo
ime učestvuje u radu skupštine, uključujući i pravo da u njegovo ime
glasa. Ako fizičko lice daje punomoćje za glasanje ono mora biti overeno
u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Akcionar ili
punomoćnik dužni su da kopiju punomoćja dostave društvu pre dana
održavanja sednice.
Ako je akcionar fizičko lice glasa putem formulara za glasanje u
odsustvu njegov potpis na tom formularu mora biti overen u skladu sa
zakonom kojim se uređuje overa potpisa.
Formular za davanje punomoćja za glasanje i Formular za glasanje u
odsustvu se može preuzeti lično u prostorijama sedišta društva svakog
radnog dana u vremenu od 14.00 do 15.30 časova.
Jedan ili više akcionara koji poseduje najmanje 5% akcija sa pravom
glasa može Odboru direktora predložiti dodatne tačke dnevnog reda
sednice o kojima predlažu da se raspravlja,kao i dodatne tačke o kojima
se predlaže da Skupština donese odluku, pod uslovom da obrazlože predlog
ili da dostave tekst odluke koju predlažu. Predlog se daje pisanim
putem, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, a može se uputiti
društvu najkasnije 10 dana pre dana održavanja sednice skupštine.
Akcionar koji ima pravo na učešće u radu Skupštine ima pravo da postavi
pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice, kao i druga
pitanja u vezi sa društvom samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja
neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog
reda sednice.
Poziv za sednicu se objavljuje na internet stranici društva u trajanju
objave do dana održavanja sednice Skupštine društva, a dostavlja se za
objavu na internet stranici multilateralnoj trgovačkoj platformi gde su
uključene akcije i Agenciji za privredne registre.
Izveštaj o bitnom događaju, u skladu sa Zakonom objaviti u jednom
dnevnom listu, dostaviti Komisiji za hartije od vrednosti, organizovanom
tržištu na koje su uključene akcije društva, korporativnom agentu i
objaviti na web site-u društva.
Ova odluka o sazivu je istovremeno i poziv za sednicu skupštine.
Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Odluku dostaviti službama nadležnim za njeno sprovođenje.
Predsednik Odbora direktora
Žarko Prelić
IZVEŠTAJ O BITNOM DOGADJAJU -
SAZIVANJE VANREDNE SKUPŠTINE DRUŠTVA
Na osnovu članova 65. Zakona o tržištu
kapitala ("Službeni glasnik RS" br. 31/2011)
„ VETERINARSKI ZAVOD ZEMUN“a.d. BEOGRAD
Beograd ul. Batajnički drum br.4
PIB 100000434; mat.broj 07006381;
delatnost: 1091-proizvodnja gotove hrane za životinje
objavljuje
IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
Na osnovu člana 398.stav 1.tačka 8), Zakona
o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS" br.36/2011 i 99/2011),
Odbor direktora "Veterinarski zavod Zemun" a.d. Beograd, doneo je na
sednici održanoj dana 14.2.2014.godine
O D L U K U
O SAZIVANJU VANREDNJE SKUPŠTINE DRUŠTVA
I
Saziva se vanredna Skupština akcionara "Veterinarski
zavod Zemun" a.d. Beograd koja će se održati dana 07.03.2014.godine sa
početkom u 10,00 časova u sali za sastanke na adresi sedišta društva
Beograd, Batajnički drum br. 4.
Za sednicu skupštine društva utvrđen je sledeći
D n e v n i red:
1) Izbor radnih tela: komisije za glasanje , predsednika skupštine i
zapisničara
2) Usvajanje izveštaja komisije za glasanje
3) Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara
4) Donošenje odluke o odobrenju podnošenja predloga za stečaj Društva na
osnovu Unapred pripremljenog plana reorganizacije
5) Donošenje odluke o prestanku mandata predsednika Odbora direktora
6) Donošenje odluke o imenovanju predsednika Odbora Direktora
"VETERINARSKI ZAVOD ZEMUN" a.d. BEOGRAD ima ukupno 519.537 akcija sa
pravom glasa. Odluke iz dnevnog reda, su donete ako za njih glasaju
imaoci i predstavnici više od polovine prisutnih akcija sa pravom glasa.
II
Materijal za sednicu može se preuzeti lično
u prstorijama sedišta "Veterinarskog zavoda Zemun" a.d. Beograd radnim
danom od 14.00 do 15.30 časova.
Akcionarom se u odnosu prema privrednom društvu i trećim licima smatra
lice koje je upisano u Centralni registar, u skladu sa zakonom kojim se
uređuje tržište hartija od vrednosti. Kao dan akcionara utvrđuje se
25.02.2014.godine, a pravo učešća na sednici Skupštine imaju samo
akcionari koji su upisani na taj dan u registru hartija od vrednosti.
Kopija izvoda može se preuzeti lično u sedištu društva svakog radnog
dana u vremenu od 14.00 do 15.30 časova.
Akcionar koji ima 0,1% ili više običnih akcija, ima pravo da direktno
učestvuje u radu skupštine, što podrazumeva: pravo da glasa o pitanjima
o kojima glasa njegova klasa akcija; pravo na učešće u raspravi o
pitanjima na dnevnom redu skupštine, uključujući i pravo na podnošenje
predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red skupštine i
dobijanje odgovora, u skladu sa zakonom.
Akcionari koji poseduju manje od 0,1% akcija mogu se udružiti radi
ostvarivanja prava učešća u radu skupštine i prava glasa u skupštini,
preko zajedničkog punomoćnika ili mogu da glasaju u odsustvu.
Svi akcionari koji imaju obične akcije, uključujući i one koji ih imaju
manje od 0,1% akcija imaju pravo da glasaju preko punomoćnika ili putem
formulara za glasanje u odsustvu.
Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo
ime učestvuje u radu skupštine, uključujući i pravo da u njegovo ime
glasa. Ako fizičko lice daje punomoćje za glasanje ono mora biti overeno
u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Akcionar ili
punomoćnik dužni su da kopiju punomoćja dostave društvu pre dana
održavanja sednice.
Ako je akcionar fizičko lice glasa putem formulara za glasanje u
odsustvu njegov potpis na tom formularu mora biti overen u skladu sa
zakonom kojim se uređuje ovaea potpisa.
Formular za davanje punomoćja za glasanje i Formular za glasanje u
odsustvu se može preuzeti lično u prostorijama sedišta društva svakog
radnog dana u vremenu od 14.00 do 15.30 časova.
Jedan ili više akcionara koji poseduje najmanje 5% akcija sa pravom
glasa može Odboru direktora predložiti dodatne tačke dnevnog reda
sednice o kojima predlažu da se raspravlja,kao i dodatne tačke o kojima
se predlaže da Skupština donese odluku, pod uslovom da obrazlože predlog
ili da dostave tekst odluke koju predlažu. Predlog se daje pisanim putem,
uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, a može se uputiti društvu
najkasnije 10 dana pre dana održavanja sednice skupštine. Akcionar koji
ima pravo na učešće u radu Skupštine ima pravo da postavi pitanja koja
se odnose na tačke dnevnog reda sednice, kao i druga pitanja u vezi sa
društvom samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za
pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice.
Poziv za sednicu se objavljuje na internet stranici društva u trajanju
objave do dana održavanja sednice Skupštine društva, a dostavlja se za
objavu na internet stranici multilateralnoj trgovačkoj platformi gde su
uključene akcije i Agenciji za privredne registre.
Izveštaj o bitnom događaju, u skladu sa Zakonom objaviti u jednom
dnevnom listu, dostaviti Komisiji za hartije od vrednosti, organizovanom
tržištu na koje su uključene akcije društva, korporativnom agentu i
objaviti na web site-u društva.
Ova odluka o sazivu je istovremeno i poziv za sednicu skupštine.
Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Odluku dostaviti službama nadležnim za njeno sprovođenje.
Odbor direktora
IZVEŠTAJ O BITNOM DOGADJAJU -
SAZIVANJE VANREDNE SKUPŠTINE DRUŠTVA
Na osnovu članova 65. Zakona o
tržištu kapitala ("Službeni glasnik RS" br. 31/2011)
„
VETERINARSKI ZAVOD ZEMUN“a.d. BEOGRAD
Beograd ul. Batajnički drum br.4
PIB 100000434; mat.broj 07006381;
delatnost: 1091-proizvodnja gotove hrane za životinje
objavljuje
IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
Na osnovu člana 398.stav 1.tačka 8), Zakona o privrednim društvima ("Službeni
glasnik RS" br.36/2011 i 99/2011), Odbor direktora "Veterinarski zavod
Zemun" a.d. Beograd, doneo je na sednici održanoj dana 23.01.2014.godine
O D L U K U
O SAZIVANJU VANREDNJE SKUPŠTINE DRUŠTVA
I
Saziva se vanredna Skupština akcionara "Veterinarski zavod Zemun" a.d.
Beograd koja će se održati dana 13.02.2014.godine sa početkom u 13,00
časova u sali za sastanke na adresi sedišta društva Beograd, Batajnički
drum br. 4.
Za sednicu skupštine društva utvrđen je sledeći DNEVNI RED
1) Izbor radnih tela: komisije za glasanje , predsednika skupštine i
zapisničara
2) Usvajanje izveštaja komisije za glasanje
3) Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara
4) Donošenje odluke o usvajanju Plana reorganizacije Veterinarskog
zavoda Zemun ad Beograd i davanje ovlašćenja generalnom direktoru za
izmene saglasno primedbama poverilaca u toku postupka pripreme usvajanja
Plana u Privrednom sudu Beograd
5) Donošenje odluke o prestanku mandata predsednika Odbora direktora
6) Donošenje odluke o imenovanju predsednika Odbora Direktora
7) Davanje naknadne saglasnosti na pravne poslove koje je Zavod
zaključio
"VETERINARSKI ZAVOD ZEMUN" a.d. BEOGRAD ima ukupno 519.537 akcija sa
pravom glasa. Odluke iz dnevnog reda, su donete ako za njih glasaju
imaoci i predstavnici više od polovine prisutnih akcija sa pravom glasa.
II
Materijal za sednicu može se preuzeti lično u prstorijama sedišta "Veterinarskog
zavoda Zemun" a.d. Beograd radnim danom od 14.00 do 15.30 časova.
Akcionarom se u odnosu prema privrednom društvu i trećim licima smatra
lice koje je upisano u Centralni registar, u skladu sa zakonom kojim se
uređuje tržište hartija od vrednosti. Kao dan akcionara utvrđuje se
03.02.2014.godine, a pravo učešća na sednici Skupštine imaju samo
akcionari koji su upisani na taj dan u registru hartija od vrednosti.
Kopija izvoda može se preuzeti lično u sedištu društva svakog radnog
dana u vremenu od 14.00 do 15.30 časova.
Akcionar koji ima 0,1% ili više običnih akcija, ima pravo da direktno
učestvuje u radu skupštine, što podrazumeva: pravo da glasa o pitanjima
o kojima glasa njegova klasa akcija; pravo na učešće u raspravi o
pitanjima na dnevnom redu skupštine, uključujući i pravo na podnošenje
predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red skupštine i
dobijanje odgovora, u skladu sa zakonom.
Akcionari koji poseduju manje od 0,1% akcija mogu se udružiti radi
ostvarivanja prava učešća u radu skupštine i prava glasa u skupštini,
preko zajedničkog punomoćnika ili mogu da glasaju u odsustvu.
Svi akcionari koji imaju obične akcije, uključujući i one koji ih imaju
manje od 0,1% akcija imaju pravo da glasaju preko punomoćnika ili putem
formulara za glasanje u odsustvu.
Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo
ime učestvuje u radu skupštine, uključujući i pravo da u njegovo ime
glasa. Ako fizičko lice daje punomoćje za glasanje ono mora biti overeno
u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Akcionar ili
punomoćnik dužni su da kopiju punomoćja dostave društvu pre dana
održavanja sednice.
Ako je akcionar fizičko lice glasa putem formulara za glasanje u
odsustvu njegov potpis na tom formularu mora biti overen u skladu sa
zakonom kojim se uređuje ovaea potpisa.
Formular za davanje punomoćja za glasanje i Formular za glasanje u
odsustvu se može preuzeti lično u prostorijama sedišta društva svakog
radnog dana u vremenu od 14.00 do 15.30 časova.
Jedan ili više akcionara koji poseduje najmanje 5% akcija sa pravom
glasa može Odboru direktora predložiti dodatne tačke dnevnog reda
sednice o kojima predlažu da se raspravlja,kao i dodatne tačke o kojima
se predlaže da Skupština donese odluku, pod uslovom da obrazlože predlog
ili da dostave tekst odluke koju predlažu. Predlog se daje pisanim putem,
uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, a može se uputiti društvu
najkasnije 10 dana pre dana održavanja sednice skupštine. Akcionar koji
ima pravo na učešće u radu Skupštine ima pravo da postavi pitanja koja
se odnose na tačke dnevnog reda sednice, kao i druga pitanja u vezi sa
društvom samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za
pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice.
Poziv za sednicu se objavljuje na internet stranici društva u trajanju
objave do dana održavanja sednice Skupštine društva, a dostavlja se za
objavu na internet stranici multilateralnoj trgovačkoj platformi gde su
uključene akcije i Agenciji za privredne registre.
Izveštaj o bitnom događaju, u skladu sa Zakonom objaviti u jednom
dnevnom listu, dostaviti Komisiji za hartije od vrednosti, organizovanom
tržištu na koje su uključene akcije društva, korporativnom agentu i
objaviti na web site-u društva.
Ova odluka o sazivu je istovremeno i poziv za sednicu skupštine.
Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Odluku dostaviti službama nadležnim za njeno sprovođenje.
Odbor direktora
IZVEŠTAJ O BITNOM DOGADJAJU -
SAZIVANJE VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA
Na osnovu članova 65. Zakona o tržištu
kapitala ("Službeni glasnik RS" br. 31/2011)
„VETERINARSKI ZAVOD ZEMUN“ a.d. BEOGRAD
Beograd ul. Batajnički drum br.4
PIB 100000434; mat.broj 07006381;
delatnost: 1091-proizvodnja gotove hrane za životinje
objavljuje
IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
Na osnovu člana 398.stav 1.tačka 8), Zakona o privrednim društvima ("Službeni
glasnik RS" br.36/2011 i 99/2011), Odbor direktora "Veterinarski zavod
Zemun" a.d. Beograd, doneo je na sednici održanoj dana 11.09.2013.godine
O D L U K U
O SAZIVANJU VANREDNE SKUPŠTINE DRUŠTVA
I
Saziva se vanredna Skupština akcionara "Veterinarski zavod Zemun" a.d.
Beograd koja će se održati dana 30.09.2013.godine sa početkom u 9,00
časova u sali za sastanke na adresi sedišta društva Beograd, Batajnički
drum br. 4.
Za sednicu skupštine društva utvrđen je sledeći
D n e v n i red:
1) Izbor radnih tela: komisije za glasanje , predsednika skupštine i
zapisničara
2) Usvajanje izveštaja komisije za glasanje
3) Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara
4) Donošenje odluke o usvajanju konsolidovanih finansijskih izveštaja
i Izveštaj revizora u vezi sa konsolidovanim finansijskim izveštajima;
"VETERINARSKI ZAVOD ZEMUN" a.d. BEOGRAD ima ukupno 521.239 akcija sa
pravom glasa. Odluke iz dnevnog reda, su donete ako za njih glasaju
imaoci i predstavnici više od polovine prisutnih akcija sa pravom glasa.
II
Materijal za sednicu može se preuzeti lično u prostorijama sedišta "Veterinarskog
zavoda Zemun" a.d. Beograd radnim danom od 14.00 do 15.30 časova.
Akcionarom se u odnosu prema privrednom društvu i trećim licima smatra
lice koje je upisano u Centralni registar, u skladu sa zakonom kojim se
uređuje tržište hartija od vrednosti. Kao dan akcionara utvrđuje se
20.9.2013.godine, a pravo učešća na sednici Skupštine imaju samo
akcionari koji su upisani na taj dan u registru hartija od vrednosti.
Kopija izvoda može se preuzeti lično u sedištu društva svakog radnog
dana u vremenu od 14.00 do 15.30 časova.
Akcionar koji ima 0,1% ili više običnih akcija, ima pravo da direktno
učestvuje u radu skupštine, što podrazumeva: pravo da glasa o pitanjima
o kojima glasa njegova klasa akcija; pravo na učešće u raspravi o
pitanjima na dnevnom redu skupštine, uključujući i pravo na podnošenje
predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red skupštine i
dobijanje odgovora, u skladu sa zakonom.
Akcionari koji poseduju manje od 0,1%akcija mogu se udružiti radi
ostvarivanja prava učešća u radu skupštine i prava glasa u skupštini,
preko zajedničkog punomoćnika ili mogu da glasaju u odsustvu.
Svi akcionari koji imaju obične akcije, uključujući i one koji ih imaju
manje od 0,1% akcija imaju pravo da glasaju preko punomoćnika ili putem
formulara za glasanje u odsustvu.
Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo
ime učestvuje u radu skupštine, uključujući i pravo da u njegovo ime
glasa. Ako fizičko lice daje punomoćje za glasanje ono mora biti overeno
uskladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Akcionar ili
punomoćnik dužni su da kopiju punomoćja dostave društvu pre dana
održavanja sednice.
Ako je akcionar fizičko lice glasa putem formulara za glasanje u
odsustvu njegov potpis na tom formularu mora biti overen u skladu sa
zakonom kojim se uređuje overa potpisa.
Formular za davanje punomoćja za glasanje i Formular za glasanje u
odsustvu se može preuzeti lično u prostorijama sedišta društva svakog
radnog dana u vremenu od 14.00 do 15.30 časova.
Jedan ili više akcionara koji poseduje najmanje 5% akcija sa pravom
glasa može Odboru direktora predložiti dodatne tačke dnevnog reda
sednice o kojima predlažu da se raspravlja,kao i dodatne tačke o kojima
se predlaže da Skupština donese odluku, pod uslovom da obrazlože predlog
ili da dostave tekst odluke koju predlažu. Predlog se daje pisanim putem,
uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, a može se uputiti društvu
najkasnije 10 dana pre dana održavanja sednice skupštine. Akcionar koji
ima pravo na učešće u radu Skupštine ima pravo da postavi pitanja koja
se odnose na tačke dnevnog reda sednice, kao i druga pitanja u vezi sa
društvom samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za
pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice.
Poziv za sednicu se objavljuje na internet stranici društva u trajanju
objave do dana održavanja sednice Skupštine društva, a dostavlja se za
objavu na internet stranici multilateralnoj trgovačkoj platformi gde su
uključene akcije i Agenciji za privredne registre.
Izveštaj o bitnom događaju, u skladu sa Zakonom objaviti u jednom
dnevnom listu, dostaviti Komisiji za hartije od vrednosti, organizovanom
tržištu na koje su uključene akcije društva, korporativnom agentu i
objaviti na web site-u društva.
Ova odluka o sazivu je istovremeno i poziv za sednicu skupštine.
Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Odluku dostaviti službama nadležnim za njeno sprovođenje.
Predsednik Odbora direktora
Dragana Ilić
IZVEŠTAJ O BITNOM DOGADJAJU -
ODRŽAVANJE REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA
Redovna sednica Skupštine akcionara
Akcionarskog društva Veterinarski Zavod Zemun Beograd, održana je dana
28.06.2013. godine u sedištu društva. Kompletnu dokumentaciju možete
preuzeti ovde:
Izveštaj
Jul 2013
SAZIVANJE REDOVNE GODIŠNJE
SKUPŠTINE DRUŠTVA
Na osnovu članova 65. Zakona o tržištu
kapitala ("Službeni glasnik RS" br. 31/2011)
„
VETERINARSKI ZAVOD ZEMUN“a.d. BEOGRAD
Beograd ul. Batajnički drum br.4
PIB 100000434; mat.broj 07006381;
delatnost: 1091-proizvodnja gotove hrane za životinje
objavljuje
IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
Na osnovu člana 398.stav
1.tačka 8), Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS"
br.36/2011 i 99/2011), Odbor direktora "Veterinarski zavod Zemun" a.d.
Beograd, doneo je na sednici održanoj dana 27.05.2013.godine
O D L U K U
O SAZIVANJU REDOVNE GODIŠNJE SKUPŠTINE DRUŠTVA
I
Saziva se redovna godišnja Skupština
akcionara "Veterinarski zavod Zemun" a.d. Beograd koja će se održati
dana 28.06.2013.godine sa početkom u 13,00 časova u sali za sastanke na
adresi sedišta društva Beograd, Batajnički drum br. 4.
Za sednicu skupštine društva utvrđen je sledeći
D n e v n i r e d:
1) Izbor radnih tela: komisije za glasanje ,
predsednika skupštine i zapisničara
2) Usvajanje izveštaja komisije za glasanje
3) Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara
4) Donošenje odluke o usvajanju finansijskih izveštaja i Izveštaja o
poslovanju za 2012.godinu, kao i izveštaja
Odbora direktora i Izveštaj revizora u vezi sa finansijskim izveštajima;
5) Donošenje odluke o izboru revizora za 2013.godinu
6)Donošenje odluke o:
6/1 Razrešenju Odbora direktora društva
6/2 Imenovanje Odbora direktora
6/3 Iznosima naknade za rad članovima Odbora direktora
"VETERINARSKI ZAVOD ZEMUN" a.d. BEOGRAD ima ukupno 519.537 akcija sa
pravom glasa. Odluke iz dnevnog reda, su donete ako za njih glasaju
imaoci i predstavnici više od polovine prisutnih akcija sa pravom glasa.
II
Materijal za sednicu može se preuzeti lično
u prstorijama sedišta "Veterinarskog zavoda Zemun" a.d. Beograd radnim
danom od 14.00 do 15.30 časova.
Akcionarom se u odnosu prema privrednom društvu i trećim licima smatra
lice koje je upisano u Centralni registar, u skladu sa zakonom kojim se
uređuje tržište hartija od vrednosti. Kao dan akcionara utvrđuje se
18.06..2013.godine, a pravo učešća na sednici Skupštine imaju samo
akcionari koji su upisani na taj dan u registru hartija od vrednosti.
Kopija izvoda može se preuzeti lično u sedištu društva svakog radnog
dana u vremenu od 14.00 do 15.30 časova.
Akcionar koji ima 0,1% ili više običnih akcija, ima pravo da direktno
učestvuje u radu skupštine, što podrazumeva: pravo da glasa o pitanjima
o kojima glasa njegova klasa akcija; pravo na učešće u raspravi o
pitanjima na dnevnom redu skupštine, uključujući i pravo na podnošenje
predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red skupštine i
dobijanje odgovora, u skladu sa zakonom.
Akcionari koji poseduju manje od 0,1% akcija mogu se udružiti radi
ostvarivanja prava učešća u radu skupštine i prava glasa u skupštini,
preko zajedničkog punomoćnika ili mogu da glasaju u odsustvu.
Svi akcionari koji imaju obične akcije, uključujući i one koji ih imaju
manje od 0,1% akcija imaju pravo da glasaju preko punomoćnika ili putem
formulara za glasanje u odsustvu.
Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo
ime učestvuje u radu skupštine, uključujući i pravo da u njegovo ime
glasa. Ako fizičko lice daje punomoćje za glasanje ono mora biti overeno
u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Akcionar ili
punomoćnik dužni su da kopiju punomoćja dostave društvu pre dana
održavanja sednice.
Ako je akcionar fizičko lice glasa putem formulara za glasanje u
odsustvu njegov potpis na tom formularu mora biti overen u skladu sa
zakonom kojim se uređuje ovaea potpisa.
Formular za davanje punomoćja za glasanje i Formular za glasanje u
odsustvu se može preuzeti lično u prostorijama sedišta društva svakog
radnog dana u vremenu od 14.00 do 15.30 časova.
Jedan ili više akcionara koji poseduje najmanje 5% akcija sa pravom
glasa može Odboru direktora predložiti dodatne tačke dnevnog reda
sednice o kojima predlažu da se raspravlja,kao i dodatne tačke o kojima
se predlaže da Skupština donese odluku, pod uslovom da obrazlože predlog
ili da dostave tekst odluke koju predlažu. Predlog se daje pisanim putem,
uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, a može se uputiti društvu
najkasnije 10 dana pre dana održavanja sednice skupštine. Akcionar koji
ima pravo na učešće u radu Skupštine ima pravo da postavi pitanja koja
se odnose na tačke dnevnog reda sednice, kao i druga pitanja u vezi sa
društvom samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za
pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice.
Poziv za sednicu se objavljuje na internet stranici društva u trajanju
objave do dana održavanja sednice Skupštine društva, a dostavlja se za
objavu na internet stranici multilateralnoj trgovačkoj platformi gde su
uključene akcije i Agenciji za privredne registre.
Izveštaj o bitnom događaju, u skladu sa Zakonom objaviti u jednom
dnevnom listu, dostaviti Komisiji za hartije od vrednosti, organizovanom
tržištu na koje su uključene akcije društva, korporativnom agentu i
objaviti na web site-u društva.
Ova odluka o sazivu je istovremeno i poziv za sednicu skupštine.
Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Odluku dostaviti službama nadležnim za njeno sprovođenje.
Predsednik Odbora direktora,
Dragana Ilić
ODRŽANA VANREDNA
SEDNICA
SKUPŠTINE AKCIONARA
Na
osnovu članova 65. Zakona o tržištu kapitala ("Službeni glasnik RS" br.
31/2011)
„ VETERINARSKI ZAVOD ZEMUN“a.d. BEOGRAD
Beograd ul. Batajnički drum br.4
PIB 100000434; mat.broj 07006381;
delatnost: 1091-proizvodnja gotove hrane za životinje
objavljuje
IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
ODRŽAVANJE
VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA
Vanredna sednica Skupštine
akcionara Akcionarskog društva za proizvodnju hrane za životinje,
veterinarskih lekova i vakcina „Veterinarski Zavod Zemun“ Beograd,
održana je dana 28.09.2012.god. u sedištu društva i na istoj su donete
sledeće
O D L U K E
1.Izbrana su radna tela: Komisija za glasanje, predsednik skupštine i
zapisničar
2. Usvojen je izveštaj Komisije za glasanje
3.Usvajen je zapisnik sa prethodne sednice Skupštine akcionara
4.Usvojene su izmene i dopune Statuta društva
5. Donete su odluke o:
5/1 Usvajanju konsolidovanog finansijskog izveštaja za 2011.godinu
5/2 Usvajanju mišljenja ovlašćenog revizora na konsolidovani finansijski
izveštaj za 2011.godinu
5/3 Izbor revizora za 2012.godinu
6. Doneta je odluka o razrešenju člana Odbora direktora
7. Doneta je odluka o imenovanju člana Odbora direktora
Uvid u akte sa sednice Skupštine akcionara može se izvršiti u toku
radnog dana u vremenu od 12,00 do 14,00
časova u prostorijama Društva.
Generalni direktor
Dejan Đurić, s.r.
SAZIVANJE VANREDNE
SKUPŠTINE DRUŠTVA
Na
osnovu članova 63. i 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih
finansijskih instrumenata ("Službeni glasnik RS" br. 47/2006) i člana
6., 7. i 8. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava
i obaveštavanju o posedobvanju akcija sa pravom glasa ("Službeni glasnik
RS" br. 100/2006, 116/2006 i 37/2009)
„ VETERINARSKI ZAVOD ZEMUN“a.d.
BEOGRAD
Beograd ul. Batajnički drum br.4
PIB 100000434; mat.broj 07006381;
delatnost: 1091-proizvodnja gotove hrane za životinje
objavljuje
IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
Na osnovu člana 13. Statuta "Veterinarski zavod Zemun" a.d. Beograd broj
148 od 29.06.2012.godine, u skladu sa odredbama člana 371., 372., 373. i
374. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS" br.36/2011 i
99/2011), Odbor direktora "Veterinarski zavod Zemun" a.d. Beograd, doneo
je na sednici održanoj dana 07.09.2012.godine
O D L U K U
O SAZIVANJU VANREDNE SKUPŠTINE DRUŠTVA
I
Saziva se vanredna Skupština akcionara "Veterinarski zavod Zemun" a.d.
Beograd koja će se održati dana 28.09.2012. sa početkom u 16.00 časova u
sali za sastanke na adresi sedišta društva Beograd, Batajnički drum br.
4.
Za sednicu skupštine društva utvrđen je sledeći
D n e v n i red:
1) Izbor radnih tela: komisije za glasanje i zapisničara
2) Usvajanje izveštaja komisije za glasanje
3) Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara
4) Usvajanje izmena i dopuna Statuta društva
5) Donošenje odeluke o usvajanju:
5/1Konsolidovanog finansijskog izveštaja za 2011.godinu
5/2Mišljenja ovlašćenog revizora na konsolidovani finansijski izveštaj
za 2011.godinu
5/3Predloga za izbor revizora za 2012.godinu
6) Donošenje odluke o prestanku svojstva člana Odbora direktora
7 Donošenje odluke o imenovanju člana Odbora direktora
"VETERINARSKI ZAVOD ZEMUN" a.d. BEOGRAD ima ukupno 519.537 akcija sa
pravom glasa. Odluke iz dnevnog reda su donete ako za njih glasaju
imaoci i predstavnici više od polovine prisutnih akcija sa pravom glasa,
osim odluke pod tačkom 4) koja se donosi običnom većinom glasova svih
akcionara sa pravom glasa.
II
Materijal za sednicu može se preuzeti lično u prstorijama sedišta "Veterinarskog
zavoda Zemun" a.d. Beograd radnim danom od 14.00 do 15.30 časova.
Akcionarom se u odnosu prema privrenom društvu i trećim licima smatra
lice koje je upisano u Centralni registar, u skladu sa zakonom kojim se
uređuje tržište hartija od vrednosti. Kao dan akcionara utvrđuje se
18.09.2012.godine, a pravo učešća na sednici Skupštine imaju samo
akcionari koji su upisani na taj dan u registru hartija od vrednosti.
Kopija izvoda može se preuzeti lično u sedištu društva svakog radnog
dana u vremenu od 14.00 do 15.30 časova.
Akcionar koji ima 0,1% ukupnog broja akcija ili više običnih akcija, ima
pravo da direktno učestvuje u radu skupštine, što podrazumeva: pravo da
glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija; pravo na učešće u
raspravi o pitanjima na dnevnom redu skupštine, uključujući i pravo na
podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red
skupštine i dobijanje odgovora, u skladu sa zakonom.
Akcionari koji poseduju manje od 0,1% ukupnog broja akcija mogu se
udružiti radi ostvarivanja prava učešća u radu skupštine i prava glasa u
skupštini, preko zajedničkog punomoćnika ili mogu da glasaju u odsustvu.
Svi akcionari koji imaju obične akcije, uključujući i one koji ih imaju
manje od 0,1% ukupnog broja akcija imaju pravo da glasaju preko
punomoćnika ili putem formulara za glasanje u odsustvu.
Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo
ime učestvuje u radu skupštine, uključujući i pravo da u njegovo ime
glasa. Ako fizičko lice daje punomoćje za glasanje ono mora biti overeno
u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Akcionar ili
punomoćnik dužni su da kopiju punomoćja dostave društvu pre dana
održavanja sednice.
Ako je akcionar fizičko lice glasa putem formulara za glasanje u
odsustvu njegov potpis na tom formularu mora biti overen u skladu sa
zakonom kojim se uređuje ovara potpisa.
Formular za davanje punomoćja za glasanje i Formular za glasanje u
odsustvu se može preuzeti lično u prostorijama sedišta društva svakog
radnog dana u vremenu od 14.00 do 15.30 časova.
Jedan ili više akcionara koji poseduje najmanje 5% akcija sa pravom
glasa može Odboru direktora predložiti dodatne tačke dnevnog reda
sednice o kojima predlažu da se raspravlja, kao i dodatne tačke o kojima
se predlaže da Skupština donese odluku, pod uslovom da obrazlože predlog
ili da dostave tekst odluke koju predlažu. Predlog se daje pisanim putem,
uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, a može se uputiti društvu
najkasnije 10 dana pre dana održavanja sednice skupštine. Akcionar koji
ima pravo na učešće u radu Skupštine ima pravo da postavi pitanja koja
se odnose na tačke dnevnog reda sednice, kao i druga pitanja u vezi sa
društvom samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za
pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice.
Poziv za sednicu se objavljuje na internet stranici društva u trajanju
objave do dana održavanja sednice Skupštine društva, a dostavlja se za
objavu na internet stranici multilateralnoj trgovačkoj platformi gde su
uključene akcije i Agenciji za privredne registre.
Izveštaj o bitnom događaju, u skladu sa Zakonom objaviti u jednom
dnevnom listu, dostaviti Komisiji za hartije od vrednosti, organizovanom
tržištu na koje su uključene akcije društva, korporativnom agentu i
objaviti na web site-u društva.
Ova odluka o sazivu je istovremeno i poziv za sednicu skupštine.
Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Odluku dostaviti službama nadležnim za njeno sprovođenje.
Generalni direktor
Dejan Đurić
ZAPISNIK SA REDOVNE SEDNICE
SKUPŠTINE AKCIONARA
“VETERINARSKI ZAVOD ZEMUN” a.d. BEOGRAD
SKUPŠTINA AKCIONARA
Broj: 141
Datum 29.06.2012.godine
Z A P I S N I K
SA REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA
ODRŽANE 29.06.2012.GODINE
Sednica
je održana u prostorijama društva na dan 29.06.2012.godine sa početkom u
13,00 časova.
Sednici prisustvuju: Vera Baković Nikolić, sa uredno izdatim punomoćjem
akcionara Zekstra Grupa-Zekstra doo, Beograd, Bokan Slobodan, član
Upravnog odbora, Verica Glumac, šef računovodstva Mijatović Miroslav,
Ožegović Nikola i Spomenka Macura, direktor Sektora opštih poslova,
Sednicu je otvorila Vera Baković Nikolić uz konstataciju da je predlog
dnevnog reda dat u sazivu ove sednice, i predložila da se pristupi radu
po dnevnom redu u sledećem.:
1.Izbor radnih tela: Komisije za glasanje, predsednika skupštine i
zapisničara
2. Izveštaj komisije za glasanje
3. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara
4. Donošenje odluke o raspodeli dela neraspoređene dobiti
5. Usklađivanje Osnivačkog akta sa Zakonom o privrednim drutvima
6. Donošenje odluke o usvajanju Statuta društva radi usklađivanja sa
Zakonom o privrednim društvima
7. Usvajanje Poslovnika o radu Skupštine akcionara
8. Donošenje odluke o usvajanju finansijskih izveštaja i Izveštaja o
poslovanju za 2011.godinu kao i izveštaja Upravnog odbora, Izveštaja
revizora i Nadzornog odbora u vezi sa finansijskim izveštajima
9. Donošenje odluke o:
9/1 Razrešenju Upravnog odbora društva
9/2 Razrešenje Nadzornog odbora društva
9/3 Razrešenje vd generalnog direktora
9/4 Imenovanju Odbora direktora
9/5 Iznosima naknade za rad članovima Odbora direktora
Rad po dnevnom redu:
Tačka 1/1
Na predlog sekretara društva, uz prihvatanje predloga prisutnih doneta
je sledeća
O D L U K A
o izboru komisije za glasanje i zapisničara
I
Bira se
Komisija za glasanje u sastavu:
1) Slobodan Bokan, predsednik
2) Miroslav Mijatović, član i
3) Nikola Ožegović, član
II
Za zapisničara se bira – Spomenka Macura
Tačka 1/2
Sa 484.478 glasova ZA doneta
je
O D L U K A
o izboru predsednika Skupštine
- Za predsednika Skupštine "Veterinarski zavod Zemun" a.d. Beograd bira
se Vera Baković Nikolić kao predstavnik akcionara koji poseduje najveći
broj glasova običnih akcija u odnosu na ukupan broj glasova prisutnih
akcionara sa običnim akcijama.
- Mandat izabranom predsedniku Skupštine traje do izbora predsednika na
narednoj redovnoj sednici "Veterinarski zavod Zemun" a.d. Beograd.
Tačka 2.
Predsednik Komisije za glasanje je u ime Komisije za glasanje izvestio
prisutne da pravo glasa na sednici redovne Skupštine akcionara imaju
akcionari, ili njihovi punomoćnici, koji poseduju akcije u broju od
najmanje 519.
Uvidom u priloženo punomoćje utvrđeno je sledeće :
Akcionar Zekstra Grupa –Zekstra izdao je uredno punomoćje Veri Baković
Nikolić koja na ovoj sednici Skupštine akcionara raspolaže sa ukupno
484.478 glasova.
Uvidom u jedinstvenu evidenciju akcionara izdatom od strane Centralnog
registra pod datumom 19.06.2012.god. utvrđeno je da je broj akcija
društva sa pravom glasa 519.537,00, a da je broj glasova kojima
raspolaže akcionar Zekstra Grupa –Zekstra 484.478.
Iz navedenog proističe da je raspoloživi broj glasova na ovoj sednici
Skupštine akcionara 484.478 glasova, što upućuje na zaključak da redovna
Skupština akcionara ima kvorum za rad i odlučivanje, pri čemu se svaka
od budućih odluka donosi prostom većinom glasova akcionara sa pravom
glasa, osim odluke pod tačkama 5. i 6. koje se donose običnom većinom
glasova svih akcionara sa pravom glasa.
Tačka 3.
Nakon što je Macura Spomenka podsetila na sadržinu rada po dnevnom redu
na prethodnoj sednici održanoj 26.09.2011.godine, doneta je sledeća
O D L U K A
o usvajanju zapisnika sa vanredne sednice Skupštine
Usvaja
se Zapisnik sa vanredne sednice Skupštine "Veterinarski zavod Zemun" a.d.
Beograd od 26.09.2011.godine, bez primedbi.
Tačka 4.
Na predlog Upravnog odbora Skupština je sa brojem glasova od 484.478 ZA
donela sledeću
O D L U K U
o raspodeli dela neraspoređene dobiti
1.
Neraspoređena dobit koja se u poslovnim knjigama VETERINARSKOG ZAVODA
ZEMUN a.d. BEOGRAD, kao dobit iz prethodnih godina, vodi u iznosu od
334.550.145,47 dinara raspoređuje se u iznosu od 231.000.000,00 dinara
na dividende akcionarima.
2. Pravo na dividendu imaju akcionari koji to svojstvo imaju na dan
31.12.2011.godine (dan dividende na koji se sačinjava lista akcionara),
kada postaju poverioci prema VETERINARSKOM ZAVODU ZEMUNa.d. BEOGRAD za
iznos pripadajuće dividende.
3. Dividenda, iz tačke 1. ove odluke, u iznosu od 231.000.000,00 dinara
podeliće se u novcu akcionarima iz tačke 2. ove odluke u iznosu koji je
srazmeran učešću njihovih akcija u osnovnom kapitalu VETERINARSKI ZAVOD
ZEMUN a.d. BEOGRAD.
4. Plaćanje dividende akcionarima izvršiće se u vreme i na način koji
odredi zastupnik VETERINARSKOG ZAVODA ZEMUN a.d. BEOGRAD a prema
finansijskim mogućnostima i u zavisnosti od likvidnih sredstava
5. Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Tačka 5.
Nakon što je Macura Spomenka iznela da je novi Zakon o privrednim
društvima utvrđuje obavezu da se postojeća akcionarska društva usklade
sa odredbama tog zakona, prvenstveno da usklade svoj osnivački akt i
statut i da istim urede pitanja upravljanja i svojih organa, kao i druga
pitanja od značaja za svoj rad i poslovanje, sa 484.478 glasova ZA je
doneta
O D L U K A
o usvajanju Osnivačkog akta
1.
Usvaja se Osnivački akt "VETERINARSKOG ZAVODA ZEMUN" a.d. Beograd , čiji
je tekst usklađen sa Zakonom o privrednim društvima ("Sl.glasnik RS" br.
36/2011 i 99/2011) i koji je sastavni deo ove odluke.
2. Ovlašćuje se predsednik skupštine da potpiše i overi Osnivački akt "VETERINARSKOG
ZAVODA ZEMUN" a.d. Beograd.
3. Odluku dostaviti službama nadležnim za njeno sprovođenje.
4. Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Tačka 6.
Nakon što je Macura Spomenka
iznela da je novi Zakon o privrednim društvima utvrđuje obavezu da se
postojeća akcionarska društva usklade sa odredbama tog zakona,
prvenstveno da usklade svoj osnivački akt i statut i da istim urede
pitanja upravljanja i svojih organa, kao i druga pitanja od značaja za
svoj rad i poslovanje, sa 484.478 glasova ZA je doneta
O D L U K U
o usvajanju Statuta
• Usvaja se Statut "VETERINARSKI ZAVOD ZEMUN" a.d. Beograd, u tekstu
koji je sastavni deo ove odluke.
• Odluku dostaviti službama nadležnim za njeno sprovođenje.
• Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Tačka 7.
Novim Zakon o privrednim društvima predviđeno je da Skupština akcionara
na prvoj sednici usvaja poslovnik o radu Skupštine. U skladu sa napred
navedenim sa 484.478 glasova ZA je doneta
O D L U K E
o usvajanju Poslovnika o radu Skupštine akcionara
1.Usvaja se Poslovnik o radu Skupštine akcionara "Veterinarski zavod
Zemun" a.d. Beograd, u tekstu koji je sastavni deo ove odluke.
2.Odluku dostaviti službama nadležnim za njeno sprovođenje.
3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Tačka 8/1
Obzirom na činjenicu da su
finansijski izveštaji za 2011.god. obelodanjeni i opšte poznati, nije
bilo diskusija po istim, pa je sa 484.478 glasova ZA je doneta
O D L U K A
o usvajanju Finansijskog izveštaja za 2011.godinu
1.
Usvaja se Finansijski izveštaj "Veterinarski zavod Zemun" a.d. Beograd
sa stanjem na 31.12.2011.godine, sa izveštajem o poslovanju za
2011.godinu, sve u tekstu koji je sastavni deo ove odluke.
2. Usvaja se Izveštaj sa mišljenjem Nadzornog odbora, u tekstu koji je
sastavni deo ove odluke.
3. Prihvata se predlog Upravnog odbora od 28.05.2012.godine o raspodeli
ostvarenog rezultata u 2011.godini u sledećem:
a) Ukupan prihod............................ 1.434.233.454,93dinara
Ukupni troškovi ......................... 1.422.268.429,26dinara
Bruto dobit ................................. 11.965.025,67dinara
Porez na dobit ............................ 2.230.511,10dinara
Neto dobit .................................. 9.734.514,57dinara
b)Neto dobit za 2011.godinu u iznosu od 9.734.514,57 dinara, raspoređuje
se u:
neraspoređenu dobit.
4. Odluku dostaviti službama nadležnim za njeno sprovođenje.
5. Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Tačka 8/2
Nakon datog obrazloženja
sadržaja Izveštaja ovlašćenog revizora „CONFIDA FINODIT“ na finansijske
izveštaje za proteklu poslovnu godinu , brojem od 484.478 glasova ZA
doneta je sledeća
O D L U K A
o usvajanju izveštaja revizora za 2011.godinu
1.
Usvaja se izveštaj revizora na Finansijski izveštaj "VETERINARSKI ZAVOD
ZEMUN" a.d. Beograd za 2011.godinu, dat od revizora “CONFIDA FINODIT”
D.O.O. Beograd, u tekstu koji je sastavni deo ove odluke.
2. Odluku dostaviti službama nadležnim za njeno sprovođenje.
3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Tačka 8/3
Izveštaj o radu Upravnog odbora za period između dve godišnje sednice
Skupštine akcionara, utvrđen na sednici Upravnog odbora u formi predloga
za usvajanje, pa je sa 484.478 glasova ZA doneta
O D L U K U
o usvajanju Izveštaja o radu Upravnog odbora
Usvaja
se Izveštaj o radu Upravnog odbora "VETERINARSKI ZAVOD ZEMUN" a.d.
Beograd, sve u tekstu koji je sastavni deo ove odluke.
Odluku dostaviti službama nadležnim za njeno sprovođenje.
Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Tačka 9/1
Upravni odbor je organ koji ne
može dalje postojati, iz razloga što novi Zakon o privrednim društvima
nepoznaje taj organ. Novi Zakon o privrednim društvima utvrđuje potpuno
nove organe u zavisnosti od izbora oblika organizovanja u upravljanju
privrednog društva. Kako je novim aktima (osnivački akt i statut)
regulisan između ostalog i oblik upravljanja kao jednodomni, tako se
raspušta i razrešava Upravni odbor i prestaje svojstvo člana postojećim
članovima, pa je sa 484.478 glasova ZA doneta
O D L U K A
o razrešenju Upravnog odbora
1.
Razrešava se Upravni odbor "VETERINARSKI ZAVOD ZEMUN" a.d. BEOGRAD i
prestaje članstvo Đurić Draganu, Barać Ivani, Milanković Petru, Bokan
Slobodanu, Mavrenović Vladimiru i Popadić Nenadu.
2. Odluku dostaviti službama nadležnim za njeno donošenje.
3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Tačka 9/2
Nadzorni odbor je organ koji
ne može dalje postojati, iz razloga što novi Zakon o privrednim
društvima nepoznaje taj organ. Novi Zakon o privrednim društvima
utvrđuje potpuno nove organ u zavisnosti od izbora oblika organizovanja
u upravljanju privrednog društva. Kako je novim aktima (osnivački akt i
statut) regulisan između ostalog i oblik upravljanja kao jednodomni,
tako se raspušta i razrešava Nadzorni odbor i prestaje svojstvo člana
postojećim članovima, pa je sa 484.478 glasova ZA doneta
O D L U K A
o razrešenju Nadzornog odbora
-
Razrešava se Nadzorni odbor "VETERINARSKI ZAVOD ZEMUN" a.d. BEOGRAD i
prestaje članstvo: Ratki Njegovan, Veri Baković Nikolić, Dabić Draganu i
Željku Kuzmanović.
- Odluku dostaviti službama nadležnim za njeno sprovođenje.
- Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Tačka 9/3
Novi Zakon o privrednim društvima utvrđuje potpuno nove organ u
zavisnosti od izbora oblika organizovanja u upravljanju privrednog
društva. Kako je novim aktima (osnivački akt i statut) regulisan između
ostalog i oblik upravljanja kao jednodomni, tako se razrešava generalni
direktor kao zakonski zastupnik, pa je sa 484.478 glasova ZA doneta
O D L U K A
o razrešenju zakonskog zastupnika
1.
Razrešava se zakonski zastupnik "VETERINARSKI ZAVOD ZEMUN" a.d. BEOGRAD
i prestaje svojstvo vd generalnom direktoru Đurić Dejanu.
2. Odluku dostaviti službama nadležnim za njeno sprovođenje.
3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Tačka 9/4
Novi Zakon o privrednim društvima utvrđuje potpuno nove organ u
zavisnosti od izbora oblika organizovanja u upravljanju privrednog
društva. Kako je novim aktima (osnivački akt i statut) regulisan između
ostalog i oblik upravljanja kao jednodomni, tako se konstituiše novi
organ : Odbor direktora , pa je sa 484.478 glasova ZA doneta
O D L U K A
o imenovanju Odbora direktora
1.
Imenuje se Odbor direktora "Veterinarski zavod Zemun" a.d. Beograd u
sastavu:
1.1. Dejan Đurić - izvršni direktor;
1.2. Petar Milanović – neizvršni zavisni direktor ;
1.3. Mirjana Sladoje - neizvršni i nezavisni direktor.
2. Mandat direktorima traje do jedne godine od dana imenovanja i izbora,
stim da mogu biti razrešeni i pre isteka tog roka i bez navođenja
razloga.
3. Konstatuje se da je zakonski zastupnik izvršni direktor Dejan Đurić u
svojstvu generalnog direktora, sa ovlašćenjima bez organičenja u
predstavljanju, potpisivanju i zastupanju sa inokosnim potpisivanjem i
bez obaveze supotpisivanja.
4. Konstatuje se da je predsednik Odbora direktora neizvršni a zavisni
direktor Petar Milanović.
5. Konstatuje se da je neizvršni i nezavisni direktor Mirjana Sladoje
predsednik komisije za reviziju, obavezne komisije Odbora direktora.
6. Odluku dostaviti službama nadležnim za njeno donošenje.
7. Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Tačka 9/5
Prema novom Zakonu o privrednim društvima članovima Odbora direktora
pripada naknada za njihov rad, a visina odnosno kriterijumi se utvrđuju
odlukom skupštine privrednog društva. Obzirom da je zakonski zastupnik
istovremeno izvršni direktor koji poslove obavlja iz radnog odnosa, to
se njegova naknada određuje prema kriterijumima utvrđenim opštm aktom
koji reguliše zaradu u smislu Zakona o radu. Ostalim članovima Odbora
direktora naknada je određena u nominalnom iznosu prema obimu i značaju
posla koji obavlja. Skupština je sa 484.478 glasova ZA donela
O D L U K U
o naknadama za rad članovima Odbora direktora
1. Članovi Odbora direktora "Veterinarski zavod Zemun" a.d. Beograd
imaju pravo na naknadu za svoj rad koja se obračunava na mesečnom nivou
i isplaćuje do isteka narednog meseca.
2. Visina naknade određuje se srazmerno obimu i značaju zadataka i
poslova koje obavljaju članovi Odbora direktora i utvrđuje se u iznosima
2.1. zakonskom zastupniku pripada naknada u visini zarade koja je
određena aktom o sistematizaciji, odnosno pravilnikom o radu ili
kolektivnim ugovorom u skladu sa Zakonom o radu.
2.2. predsedniku Odbora direktora pripada naknada u mesečnom iznosu (neto):
od 5.000,00 dinara, i
2.3. predsedniku komisije za reviziju pripada naknada u mesečnom iznosu
(neto): od 5.000,00 dinara.
3. Ovlašćuje se predsednik skupštine da zaključi ugovor sa zanskim
zastupnikom.
4. Odluku dostaviti službama nadležnim za njeno donošenje.
5. Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Obzirom da je rad Skupštine po utvrđenom dnevnom redu okončan ,predsednik
Skupštine je okončala sednicu redovne Skupštine akcionara u 14,15 časova.
Zapisničar:
Spomenka Macura
Predsednik Skupštine
Vera Baković Nikolić
ODLUKA O IZMENI ODLUKE O SAZIVANJU REDOVNE
GODIŠNJE SKUPŠTINE DRUŠTVA
Na
osnovu članova 65. Zakona o tržištu kapitala ("Službeni glasnik RS" br.
31/2011)
„ VETERINARSKI ZAVOD ZEMUN“a.d. BEOGRAD
Beograd ul. Batajnički drum br.4
PIB 100000434; mat.broj 07006381;
delatnost: 1091-proizvodnja gotove hrane za životinje
objavljuje
IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
Na osnovu člana 592. stav 7. u
vezi sa primenom člana 398. stav 1. Zakona o privrednim društvima ("Službeni
glasnik Republike Srbije" br. 36/2011 i 99/2011), Upravni odbor "Veterinarski
zavod Zemun" a.d. Beograd na sednici održanoj dana 15.06.2012.godine, iz
razloga nemogućnosti obezbeđenja uslova propisanih zakonom, doneo je
O D L U K U
o izmeni odluke Upravnog odbora
broj 441 od 28.05.2012.godine
o sazivanju redovne godišnje Skupštine akcionara
1.
Menja se odluka Upravnog odbora "Veterinarski zavod Zemun" a.d. Beograd,
broj 441 od 28.05.2012.godine, o sazivanju redovne godišnje Skupštine
akcionara "Veterinarski zavod Zemun" a.d. Beograd, zakazane za
29.06.2012. godine u toliko što se menja dnevni red Skupštine akcionara,
odnosno tako što se isključuje tačka 8. iz dnevnog reda, a tačke 9) i
10/1), 10/2), 10/3), 10/4), 10/5) postaju tačke 8) i 9/1), 9/2), 9/3),
9/4), 9/5.
2. Sve ostale odredbe odluke Upravnog odbora broj 441 od 28.05.2012.
godine se ne menjaju i ostaju iste u celosti.
3. Ovu odluku objaviti na internet stranici društva u trajanju objave do
dana održavanja sednice Skupštine društva, a dostavlja se za objavu na
internet stranici multilateralnoj trgovačkoj platformi gde su uključene
akcije i Agenciji za privredne registre.
4. Pored objavljivanja na navedenim sajtovima, obaveštenje akcionarima o
učinjenoj promeni , u skladu sa Zakonom objaviti u jednom dnevnom listu,
dostaviti Komisiji za hartije od vrednosti, organizovanom tržištu na
koje su uključene akcije društva, korporativnom agentu.
5.Odluka stupa na snagu danom donošenja.
6. Odluku dostaviti službama nadležnim za njeno sprovođenje.
Predsednik Upravnog odbora
Dragan Đurić
ODLUKA O SAZIVANJU REDOVNE
GODIŠNJE SKUPŠTINE DRUŠTVA
Na
osnovu članova 65. Zakona o tržištu kapitala ("Službeni glasnik RS" br.
31/2011)
„ VETERINARSKI ZAVOD ZEMUN“a.d. BEOGRAD
Beograd ul. Batajnički drum br.4
PIB 100000434; mat.broj 07006381;
delatnost: 1091-proizvodnja gotove hrane za životinje
objavljuje
IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
Na osnovu člana 38. Akta o osnivanju "Veterinarski zavod Zemun" a.d.
Beograd broj 5 od 17.11.2006.godine, u skladu sa odredbama člana 592.
stav 7. tačka 2) i člana 365., 371. i 372. Zakona o privrednim društvima
("Službeni glasnik RS" br.36/2011 i 99/2011), Upravni odbor "Veterinarski
zavod Zemun" a.d. Beograd, doneo je na sednici održanoj dana
28.05.2012.godine
O D L U K U
O SAZIVANJU REDOVNE GODIŠNJE SKUPŠTINE DRUŠTVA
I
Saziva
se redovna godišnja Skupština akcionara "Veterinarski zavod Zemun" a.d.
Beograd koja će se održati dana 29.06.2012.godine sa početkom u 13.00
časova u sali za sastanke na adresi sedišta društva Beograd, Batajnički
drum br. 4.
Za sednicu skupštine društva utvrđen je sledeći
D n e v n i red:
1) Izbor radnih tela: komisije za glasanje , predsednika skupštine i
zapisničara
2) Usvajanje izveštaja komisije za glasanje
3) Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara
4) Donošenje odluke o raspodeli dela neraspoređene dobiti
5) Usklađivanje Osnivačkog akta sa Zakonom o privrednim društvima
6) Donošenje odluke o usvajanju Statuta društva radi usklađivanja sa
Zakonom o privrednim društvima
7) Usvajanje Pravilnika o radu Skupštine akcionara
8) Donošenje odluke o raspolaganju imovinom velike vrednosti
9) Donošenje odluke o usvajanju finansijskih izveštaja i Izveštaja o
poslovanju za 2011.godinu, kao i izveštaja
Upravnog odbora, Izveštaj revizora i Nadzornog odbora u vezi sa
finansijskim izveštajima;
10)Donošenje odluke o:
10/1 Razrešenju Upravnog odbora društva
10/2 Razrešenju Nadzornog odbora društva
10/3 Razrešenje vd generalnog direktora
10/4 Imenovanju Odbora direktora
10/5 Iznosima naknade za rad članovima Odbora direktora
"VETERINARSKI ZAVOD ZEMUN" a.d. BEOGRAD ima ukupno 519.537 akcija sa
pravom glasa. Odluke iz dnevnog reda, 1), 2),3), 4), 7). 9) i 10) su
donete ako za njih glasaju imaoci i predstavnici više od polovine
prisutnih akcija sa pravom glasa, odluke po tačkama 5) i 6) se donose
običnom većinom glasova svih akcionara sa pravom glasa , a odluka pod
tačkom 8) se donosi tročetvrtinskom većinom glasova prisutnih akcionara
sa pravom glasa.
II
Materijal za sednicu može se preuzeti lično u prstorijama sedišta "Veterinarskog
zavoda Zemun" a.d. Beograd radnim danom od 14.00 do 15.30 časova.
Akcionarom se u odnosu prema privrenom društvu i trećim licima smatra
lice koje je upisano u Centralni registar, u skladu sa zakonom kojim se
uređuje tržište hartija od vrednosti. Kao dan akcionara utvrđuje se
19.06.2012.godine, a pravo učešća na sednici Skupštine imaju samo
akcionari koji su upisani na taj dan u registru hartija od vrednosti.
Kopija izvoda može se preuzeti lično u sedištu društva svakog radnog
dana u vremenu od 14.00 do 15.30 časova.
Akcionar koji ima 519 ili više običnih akcija, ima pravo da direktno
učestvuje u radu skupštine, što podrazumeva: pravo da glasa o pitanjima
o kojima glasa njegova klasa akcija; pravo na učešće u raspravi o
pitanjima na dnevnom redu skupštine, uključujući i pravo na podnošenje
predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red skupštine i
dobijanje odgovora, u skladu sa zakonom.
Akcionari koji poseduju manje od 519 akcija mogu se udružiti radi
ostvarivanja prava učešća u radu skupštine i prava glasa u skupštini,
preko zajedničkog punomoćnika ili mogu da glasaju u odsustvu.
Svi akcionari koji imaju obične akcije, uključujući i one koji ih imaju
manje od 519 imaju pravo da glasaju preko punomoćnika ili putem
formulara za glasanje u odsustvu.
Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo
ime učestvuje u radu skupštine, uključujući i pravo da u njegovo ime
glasa. Ako fizičko lice daje punomoćje za glasanje ono mora biti overeno
u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Akcionar ili
punomoćnik dužni su da kopiju punomoćja dostave društvu pre dana
održavanja sednice.
Ako je akcionar fizičko lice glasa putem formulara za glasanje u
odsustvu njegov potpis na tom formularu mora biti overen u skladu sa
zakonom kojim se uređuje ovara potpisa.
Formular za davanje punomoćja za glasanje i Formular za glasanje u
odsustvu se može preuzeti lično u prostorijama sedišta društva svakog
radnog dana u vremenu od 14.00 do 15.30 časova.
Jedan ili više akcionara koji poseduje najmanje 5% akcija sa pravom
glasa može Upravnom odboru predložiti dodatne tačke dnevnog reda sednice
o kojima predlažu da se raspravlja,kao i dodatne tačke o kojima se
predlaže da Skupština donese odluku, pod uslovom da obrazlože predlog
ili da dostave tekst odluke koju predlažu. Predlog se daje pisanim putem,
uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, a može se uputiti društvu
najkasnije 10 dana pre dana održavanja sednice skupštine. Akcionar koji
ima pravo na učešće u radu Skupštine ima pravo da postavi pitanja koja
se odnose na tačke dnevnog reda sednice, kao i druga pitanja u vezi sa
društvom samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za
pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice.
Poziv za sednicu se objavljuje na internet stranici društva u trajanju
objave do dana održavanja sednice Skupštine društva, a dostavlja se za
objavu na internet stranici multilateralnoj trgovačkoj platformi gde su
uključene akcije i Agenciji za privredne registre.
Izveštaj o bitnom događaju, u skladu sa Zakonom objaviti u jednom
dnevnom listu, dostaviti Komisiji za hartije od vrednosti, organizovanom
tržištu na koje su uključene akcije društva, korporativnom agentu i
objaviti na web site-u društva.
Ova odluka o sazivu je istovremeno i poziv za sednicu skupštine.
Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Odluku dostaviti službama nadležnim za njeno sprovođenje.
Predsednik Upravnog odbora
Dragan Đurić
Prospekt izdavaoca za
organizovanje trgovanja na tržištima berze
Kompletan prospekt možete preuzeti
ovde
Savetovanje veterinara Srbije
Veterinarski Zavod Zemun i ove godine uzeo
aktivnog učešća na 22. po redu Savetovanju veterinara Srbije
organizovanom u periodu od 14.-17.09.2011. na Zlatiboru. U kongresnom
centru Srbija je tim povodom u petak, 16.09. održana prezentacija –
predstavljanje naša tri nova antihelmintika (Helmint za ovce, Albeol i
Albegol) u okviru koga su kolege dr Nikola Knežević i dr Ivan Pavlović
iz Naučnog instituta za veterinu afirmativno govorili o našim lekovima a
ujedno i o pozitivnoj ekonomiji držanja životinja-preživara kad se
primene pomenuti medikamenti.
Izveštaj o bitnom dogadjaju -
Održana vanredna
skupština akcionara
U skladu sa članom 64 Zakona o tržištu
hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata (Sl. Glasnik RS
br.47/06) i članovima 6,7 i 8 Pravilnika o sadržini i načinu
izveštavanja javnih društava
„VETERINARSKI ZAVOD ZEMUN“ a.d. BEOGRAD
ul. Batajnički drum br. 4.mat.broj 07006381
OBJAVLJUJE
IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
ODRŽAVANJE
GODIŠNJE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA
Godišnja sednica Skupštine akcionara
Akcionarskog društva za proizvodnju hrane za životinje, veterinarskih
lekova i vakcina „Veterinarski Zavod Zemun“ Beograd, održana je dana
29.06.2011.god. u sedištu društva i na istoj su donete sledeće
O D L U K E
1. Izabrana je komisija za glasanje, zapisničar i dva overača
zapisnika
2. Usvojen je Izveštaj komisije za glasanje
3. Doneta je odluka o izboru predsednika Skupštine akcionara
4. Usvojen je Zapisnik sa prethodne sednice Skupštine akcionara
5. Usvojeno je:
5/1 Mišljenje ovlašćenog revizora na finansijske izveštaje za 2010.god.
5/2 Finansijski izveštaj za 2010. god sa raspodelom ostvarene dobiti
5/3 Predlog za izbor revizora za 2011. god
6. Usvojen je:
6/1 Izveštaj o radu Upravnog odbora
6/2 Izveštaj o radu Nadzornog odbora
7. Donete su odluke o:
7/1 Razrešenju Upravnog odbora društva
7/2 Imenovanju Upravnog odbora društva
7/3 Razrešenju Nadzornog odbora društva
7/4 Imenovanju Nadzornog odbora društva
7/5 Iznosima naknada za rad članova Upravnog i Nadzornog odbora
Uvid u akte sa sednice Skupštine akcionara može se izvršiti u toku
radnog dana u vremenu od 12,00 do 14,00 časova u prostorijama Društva.
Predsednik Upravnog odbora
Dragan Đurić, dipl.ecc.
Izveštaj o bitnom dogadjaju -Sazivanje godišnje
skupštine akcionara
U skladu sa članom 64 Zakona o
tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih istrumenata (Sl.
Glasnik RS br.47/06) i članovima 6,7 i 8 Pravilnika o sadržini i načinu
izveštavanja javnih društava „ VETERINARSKI ZAVOD ZEMUN“a.d. BEOGRAD ul.
Batajnički drum br. 4.mat.broj 07006381
OBJAVLJUJE
IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
SAZIVANJE GODIŠNJE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA
Godišnja sednica Skupštine akcionara
Akcionarskog društva za proizvodnju hrane za životinje, vetrinarskih
lekova i vakcina „Veterinarski Zavod Zemun“ Beograd, održaće se dana
29.06. 2011.god. na adresi sedišta društva sa početkom u 17,00 časova sa
sledećim
DNEVNIM REDOM
1.Otvaranje Skupštine:
a) Izbor Komisije za glasanje od tri ( 3 ) člana
b) Izbor zapisničara i dva ( 2 ) overača zapisnika;
2. Donošenje odluke o izboru predsednika Skupštine akcionara „Veterinarski
zavod Zemun“ a.d. Beograd
3. Izveštaj komisije za glasanje;
4. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara;
5. Donošenje odluke o usvajanju:
5/1 Mišljenja ovlašćenog revizora na finansijske izveštaje za
2010.god
5/2 Finansijskih izveštaja za 2010.god. sa raspodelom ostvarene
dobiti
5/3 Predloga za izbor revizora za 2011.god.
6. Donošenje odluke o:
6/1 Usvajanju izveštaja o radu Upravnog odbora
6/2 Usvajanju izveštaja o radu Nadzornog odbora
7. Donošenje odluke o:
7/1 Razrešenju Upravnog odbora društva
7/2 Imenovanju Upravnog odbora društva
7/3 Razrešenju Nadzornog odbora društva
7/4 Imenovanju Nadzornog odbora društva.
7/5 Iznosima naknada za rad članova Upravnog i Nadzornog odbora
društva
Obaveštenje o
sednici Skupštine akcionara objaviti u dnevno informativnom listu sa
tiražom propisanim zakonom u minimumu, i to u roku od najmanje 30 dana
pre dana održavanje sednice Skupštine u skladu sa zakonom , i na
internet stranici društva.
Lista akcionara utvrđuje se izvodom iz jedinstvene evidencije
akcionara Centralnog
registra HoV na dan 25.05.2011.god. .
Pravo neposrednog učešća u radu i odlučivanju na sednici
Skupštine imaju akcionari odnosno punomoćnici akcionara, koji raspolažu sa najmanje 3.000 akcija
sa pravom glasa
Punomoćje za zastupanje dostavlja se najkasnije pet dana pre
održavanja sednice.
Uvid u materijal iz predloženog dnevnog reda, može se ostvariti u
periodu od sedam
radnih dana pre održavanja sednice Skupštine akcionara, i to u i to u
vremenu od 14,00 do 15,30 časova na adresi
sedišta društva.
Predsednik Upravnog odbora
Dragan Đurić, s.r.
Kompanijsko učešće na 78.
Medjunarodnom sajmu poljoprivrede u Novom Sadu
I ove godine, Veterinarski Zavod Zemun a.d.
je već tradicionalno uzeo učešće na Medjunarodnom sajmu poljoprivrede u
Novom Sadu, zajedno sa još 1500 izlagača iz više od 60ak zemalja. Ova
važna regionalna sajamska manifestacija je trajala u periodu od 14. do
21.05.2011. godine i poslužila je kao bitno mesto okupljanja sa dragim
poslovnim saradnicima i partnerima iz sve tri delatnosti naše Kompanije.
Najznačajnije novine koje su predstavljene na kompanijskom štandu se
tiču prevashodno proizvodnje hrane za životinje i to kompletno nove
linije proizvoda Eko Zemunac kao i Startera za prasad sa mlekom. U
oblasti hemofarmaceutske proizvodnje značajno mesto zauzimaju novi
antihelmintici, Albeol i Albegol.
Izveštaj o
bitnom dogadjaju
U skladu sa članom 64 Zakona o tržištu
hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata i članovima 6,7
i 8 Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava
„ VETERINARSKI ZAVOD ZEMUN“a.d. BEOGRAD
ul. Batajnički drum br. 4.mat.broj 07006381
OBJAVLJUJE
IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
SAZIVANJE
VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA
Vanredna sednica Skupštine akcionara, održaće se dana 25.03.2011.god. na
adresi sedišta društva sa početkom u 17,00 časova sa sledećim
Dnevnim redom
1.Otvaranje Skupštine i izbor Komisije za glasanje, zapisničara i dva
overača zapisnika;
2. Izveštaj komisije za glasanje;
3. Usvajanje zapisnika sa vanredne sednice Skupštine akcionara;
4. Donošenje odluke o raspodeli neraspoređene dobiti;
5. Usvajanje VII Aneksa na Akt o osnivanju društva broj 5 od 17.11.2006.
godine
Obaveštenje o sednici Skupštine akcionara
objaviti u dnevno informativnom listu sa tiražom propisanim zakonom u
minimumu, i to u roku od najmanje 15 dana pre dana održavanje sednice
Skupštine u skladu sa zakonom i na internet stranici društva.
Lista akcionara
utvrđuje se izvodom iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog
registra HoV na dan 07.03.2011.god.
Pravo neposrednog učešća
u radu i odlučivanju na sednici Skupštine imaju akcionari odnosno
punomoćnici akcionara, koji raspolažu sa najmanje 3.000 akcija sa pravom
glasa Punomoćje za zastupanje dostavlja se najkasnije pet dana pre
održavanja sednice.
Uvid u materijal
iz dnevnog reda, može se ostvariti u periodu od sedam radnih dana pre
održavanja sednice Skupštine akcionara, i to u toku trajanja radnog
vremena na adresi sedišta društva.
Predsednik Upravnog odbora
Dragan Đurić, s.r.
Izjava o
šestomesečnom planu poslovanja akcionarskog društva za drugo polugodište
2010. godine
Na osnovu odredaba člana 5.Pravilnika o
sadržini i načinu izvršavanja javnih društava i obaveštavanju o
posedovanju akcija sa pravom glasa i u skladu sa članom 67.Zakona o
tržištu hartija od vrednosti ,,Veterinarski zavod Zemun,,a.d.Beograd
objavljuje
IZJAVU
O ŠESTOMESEČNOM PLANU POSLOVANJA AKCIONARSKOG DRUŠTVA
ZA DRUGO POLUGODIŠTE 2010.GODINE
1. Poslovno ime: Akcionarsko društvo za
proizvodnju hrane za životinje,veterinarskih lekova i vakcina "VETERINARSKI
ZAVOD ZEMUN", BEOGRAD
Sedište: Beograd,Batajnički drum br.4
Matični broj: 07006381;PIB:100000434
2. Web site: www.vetzavodzemun.com
3. Broj i datum rešenja o upisu u registar privrednih subjekata:
12977/2005 od 20.04.2005.
4. Delatnost 10910 proizvodnja gotove hrane za uzgoj životinja
5. Podaci o presedniku i članovima Upravnog odbora:
Dragan Đurić, predsednik
Nenad Popadić, član
Slobodan Bokan, član
Ivana Barać , član
Petar Milanović, član
Vladimir Mavrenović, član
6. Planom poslovanja za drugo polugodište 2010.godine predviđeno je
ostvarivanje prihoda od 1.074.690.830 dinara,prihod će biti ostvaren
proizvodnjom i prodajom proizvoda iz programa društva i planirani
rashodi od 997.106.143 dinara
7. Primerak ove izjave akcionarsko društvo objavljuje u dnevnom listu i
istovremeno ga dostavlja komisiji za hartije od vrednosti,organizovanom
tržištu na koje su uključene akcije Društva i čini ga dostupnim na svom
web situ.
,,VETERINARSKI ZAVOD ZEMUN" ad BEOGRAD
Generalni direktor
Branko Milosavljević,dipl.pravnik
Oktobar 2010
Kompanijsko učešće na 21.
Savetovanju veterinara na Zlatiboru
Na 21. Savetovanju veterinara sa
međunarodnim učešćem, održanom na Zlatiboru od 15-18.09.2010. godine,
učešće je uzelo preko 1.000 veterinara. Kao i na svim dosadašnjim
savetovanjima, Veterinarski Zavod Zemun je imao zapaženo učešće na ovoj
strukovnoj manifestaciji.
Naša kompanija je imala štand sa jasno istaknutim proizvodima
hemofarmaceutskog i biološkog sektora. Centralno mesto imali su
proizvodi široke upotrebe i to: Flogocid, Cinkvitaminska mast, Ihtiol
kamfor. Posebnu pažnju zaslužuje intramamarna suspenzija Neoklok kao nov
hemofarmaceutski preparat koji je za kratko vreme od kada se našao na
tržištu, pokazao odlične rezultate u saniranju mastitisa nastalih u
periodu zasušenja.
Redizajnirana linija ambalaže naših dermatika naišla je na odobravanje i
podršku posetilaca štanda. Već prepoznatljivi posteri Veterinarskog
Zavoda Zemun sa rasama po kategorijama i vrstama životinja bili su pravi
hit među kolegama, tako da će se celokupna količina koja se našla na
štandu, naći na zidovima većine veterinarskih stanica u Srbiji.
Ovakvi skupovi definitivno potvrdjuju važnost kontinuiteta saradnje kako
neposredno sa distributerima tako i sa krajnjim korisnicima naših
proizvoda.
Septembar 2010
UČEŠĆE NA
STRUKOVNIM SAJMOVIMA U TOKU SEPTEMBRA 2010. GODINE
I ove godine Veterinarski Zavod Zemun je imao zapažene nastupe na
sledećim strukovnim manifestacijama, gledano po hrOnološkom redu:
• Šumadijski sajam poljoprivrede u Kragujevcu, 09.-12.09.2010
• Sajam poljoprivrede u Bačkoj Topoli, 10.-12.09.2010.
• Sajam poljoprivrede u Kruševcu, 17.09.2010
• Sajam poljoprivrede u Leskovcu, 23.09.2010.
• Vašar stočarstva u Mionici, 26.09.2010
• Izložba krava u Zlotu, 27.09.2010
• Poljoprivredna izložba u Požegi, 02.10.2010.
• Izložba krava, ovaca i koza u Sokobanji, 14.10.2010.
Septembar 2010
IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
ODRŽAVANJE VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA
U skladu sa članom 64. Zakona o tržištu
hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata (»Sl. glasnik RS«
br. 47/06) i
članovima 6, 7. i 8. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih
društava
»VETERINARSKI ZAVOD ZEMUN« a.d.,
Beograd, Batajnički drum 4
matični broj 07006381
o b j a v l j u j e
IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
ODRŽAVANJE
VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA
Godišnja sednica
Skupštine akcionara Akcionarskog društva za proizvodnju hrane za
životinje, vetrinarskih lekova i vakcina „Veterinarski Zavod Zemun“
Beograd, održana je dana 17.08. 2010.
u sedištu društva i na njoj su donete sledeće odluke
ODLUKE
1. Izabrana je Komisija za glasanje, zapisničar i dva
overača zapisnika
2. Usvojen je izveštaj komisije za glasanje
3. Usvojen je zapisnik sa prethodne sednice Skupštine akcionara
4. Usvojeno je:
4/1 Mišljenje ovlašćenog revizora za
konsolidovani
finansijski izveštaj za 2009 godinu
4/2 Konsolidovani finansijski izveštaj za 2009. godinu
5. Doneta je odluka o stavljanju van snage odluka Skupštine broj 74, 75
i 76 donetih 29.06.2009. god.
6. Donete su odluke o:
6/1 Povećanju osnovnog kapitala po osnovu ispunjenja
investicione obaveze kupca-IV godina investiranja, iz ugovora o prodaji
društvenog kapitala
6/2 Izdavanju VI-e emisije akcija po osnovu obaveznog
investiranja
6/3 Povećanju osnovnog kapitala po osnovu ispunjenja
investicione obaveze kupca-V godina investiranja, iz ugovora o prodaji
društvenog kapitala
6/4 Izdavanju VII-e emisije akcija po osnovu obaveznog
investiranja
6/5 Usvajanju VI-og Aneksa na Akt o osnivanju društva br.5 od
17.11.2006.god.
6/6 Usvajanju prečišćenog teksta Akta o osnivanju društva
Uvid u akte sa sednice Skupštine akcionara može se izvršiti u toku
radnog dana u vremenu od 12 do 14 časova u prostorijama Društva
Predsednik Upravnog odbora
Dragan Djurić
Avgust 2010
IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
SAZIVANJE VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA
U skladu sa članom 64 Zakona o tržištu
hartija od vrednosti i drugih finansijskih istrumenata i članovima 6,7 i
8 Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava
„ VETERINARSKI ZAVOD ZEMUN“a.d. BEOGRAD
ul. Batajnički drum br. 4.mat.broj 07006381
OBJAVLJUJE
IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
SAZIVANJE
VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA
Vanredna sednica Skupštine akcionara, održaće se dana 17.08. 2010.god.
na adresi sedišta društva sa početkom u 17.00 časova sa sledećim
Dnevnim redom
1.Otvaranje Skupštine i izbor Komisije za glasanje, zapisničara i dva
overača
zapisnika;
2. Izveštaj komisije za glasanje;
3. Usvajanje zapisnika sa godišnje sednice Skupštine akcionara .
4. Donošenje odluke o usvajanju:
4/1 Mišljenja ovlašćenog revizora na konsolidovani finansijski izveštaj
za 2009.god.
4/2 Konsolidovanog finansijskog izveštaja za 2009.god.
5. Donošenje odluke o stavljanju van snage odluka donešenih na godišnjoj
Skupštini od 29.06.2009.god
i to o:
5/1 Povećanju osnovnog kapitala po osnovu obaveznog investiranja, broj
74.
5/2 Izdavanju VI-e emisije akcija po osnovu obaveznog investiranja br.
75.
5/3 Usvajanju VI -og Aneksa na Akt o osnivanju društva br.5. od
17.11.2006.
br. 76.
6. Donošenje odluke o :
6/1 Povećanju osnovnog kapitala po osnovu ispunjenja investicione
obaveze
kupca-IV godina investiranja,iz ugovora o prodaji društvenog kapitala
6/2 Izdavanju VI-e emisije akcija po osnovu obaveznog investiranja.
6/3 Povećanju osnovnog kapitala po osnovu ispunjenja investicione
obaveze
kupca-V godina investiranja,iz ugovora o prodaji društvenog kapitala
6/4 Izdavanju VII-e emisije akcija po osnovu obaveznog investiranja.
6/5 Usvajanju VI -og Aneksa na Akt o osnivanju društva br.5. od
17.11.2006.
6/6 Izdavanju punomoćja za potpisivanje i sudsku overu VI-og Aneksa na
Akt
o osnivanju društva
7. Donošenje odluke o usvajanju prečišćenog teksta Akta o osnivanju
društva
Obaveštenje o sednici Skupštine akcionara
objaviti u dnevno informativnom listu sa tiražom propisanim zakonom u
minimumu, i to u roku od najmanje 15 dana pre dana održavanje sednice
Skupštine u skladu sa zakonom i na internet stranici društva.
Lista akcionara
utvrđuje se izvodom iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog
registra HoV na dan 30.07.2010.god.
Pravo neposrednog učešća
u radu i odlučivanju na sednici
Skupštine imaju akcionari odnosno punomoćnici akcionara, koji raspolažu
sa najmanje 3.000 akcija sa pravom glasa Punomoćje za zastupanje
dostavlja se najkasnije pet dana pre održavanja sednice.
Uvid u materijal
iz dnevnog reda, može se ostvariti u periodu od sedam radnih dana pre
održavanja sednice Skupštine akcionara, i to u toku trajanja radnog
vremena na adresi sedišta društva.
Predsednik Upravnog odbora
Dragan Đurić, s.r.
Izveštaj o
bitnom dogadjaju
U skladu sa članom 64. Zakona o tržištu
hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata (»Sl. glasnik RS«
br. 47/06) i
članovima 6, 7. i 8. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih
društava
»VETERINARSKI ZAVOD ZEMUN« a.d.,
Beograd, Batajnički drum 4
matični broj 07006381
o b j a v l j u j e
IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
ODRŽAVANJE
GODIŠNJE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA
Godišnja sednica
Skupštine akcionara Akcionarskog društva za proizvodnju hrane za
životinje, vetrinarskih lekova i vakcina „Veterinarski Zavod Zemun“
Beograd, održana je dana 28.06. 2010.
u sedištu društva i na njoj su donete sledeće odluke
ODLUKE
1. Izabrana je Komisija za glasanje, zapisničar i dva
overača zapisnika
2. Usvojen je izveštaj komisije za glasanje
3. Usvojen je zapisnik sa prethodne sednice Skupštine akcionara
4. Usvojeno je:
4/1 Mišljenje ovlašćenog revizora za
finansijske izveštaje za 2009 godinu
4/2 Finansijski izveštaj za 2009. godinu, sa raspodelom
ostvarene dobiti
4/3 Izbor revizora za 2010. godinu,
5. Doneta je odluka o usvajanju:
5/1 Izveštaja o radu Upravnog odbora
5/2 Izveštaja o radu Nadzornog odbora
6. Donete su odluke o:
6/1 Razrešenju Upravnog odbora društva
6/2 Imenovanju Upravnog odbora društva
6/3 Razrešenju Nadzornog odbora društva
6/4 Imenovanju Nadzornog odbora društva
6/5 Iznosima naknada za rad članova Upravnog i Nadzornog
odbora društva
Zaključkom je privremeno odloženo donošenje odluka po tačkama 7,8 i 9
dnevnog reda
Uvid u akte sa sednice Skupštine akcionara može se izvršiti u toku
radnog dana u vremenu od 12 do 14 časova u prostorijama Društva
Predsednik Upravnog odbora
Dragan Djurić
Jul 2010
Saziv godišnje
skupštine akcionara
U skladu sa članom 64 Zakona o
tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih istrumenata (Sl.
Glasnik RS br.47/06) i članovima 6,7 i 8 Pravilnika o sadržini i načinu
izveštavanja javnih društava „ VETERINARSKI ZAVOD ZEMUN“a.d. BEOGRAD ul.
Batajnički drum br. 4.mat.broj 07006381
OBJAVLJUJE
IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
SAZIVANJE GODIŠNJE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA
Godišnja sednica Skupštine akcionara
Akcionarskog društva za proizvodnju hrane za životinje, vetrinarskih
lekova i vakcina „Veterinarski Zavod Zemun“ Beograd, održaće se dana
28.06. 2010.god. na adresi sedišta društva sa početkom u 17,00 časova sa
sledećim
DNEVNIM REDOM
1.Otvaranje Skupštine:
a) Izbor Komisije za glasanje od tri ( 3 ) člana
b) Izbor zapisničara i dva ( 2 ) overača zapisnika;
2. Izveštaj komisije za glasanje;
3. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara;
4. Donošenje odluke o usvajanju:
4/1 Mišljenja ovlašćenog revizora na finansijske izveštaje za
2009.god
4/2 Finansijskih izveštaja za 2009.god. sa raspodelom ostvarene
dobiti
4/3 Predloga za izbor revizora za 2010.god.
5. Donošenje odluke o:
5/1 Usvajanju izveštaja o radu Upravnog odbora
5/2 Usvajanju izveštaja o radu Nadzornog odbora
6. Donošenje odluke o:
6/1 Razrešenju Upravnog odbora društva
6/2 Imenovanju Upravnog odbora društva
6/3 Razrešenju Nadzornog odbora društva
6/4 Imenovanju Nadzornog odbora društva.
6/5 Iznosima naknada za rad članova Upravnog i Nadzornog odbora
društva
7. Donošenje odluke o stavljanju van snage odluka Skupštine „Veterinarski
Zavod
Zemun“ad Beograd donešenim na godišnjoj Skupštini održanoj
29.06.2009.god
i to o:
7/1 Povećanju osnovnog kapitala po osnovu obaveznog investiranja
saglasno
obavezi iz Ugovora o kupoprodaji društvenog kapitala broj 74 .
7/2 Izdavanju VI-e emisije akcija po osnovu obaveznog investiranja
br. 75
7/3 Usvajanju VI -og Aneksa na Akt o osnivanju društva br.5. od
17.11.2006.
br76
8. Donošenje odluke o :
8/1 Povećanju osnovnog kapitala po osnovu obaveznog investiranja
saglasno
obavezi iz Ugovora o kupoprodaji društvenog kapitala.
8/2 Izdavanju VI-e emisije akcija po osnovu obaveznog investiranja.
8/3 Usvajanju VI -og Aneksa na Akt o osnivanju društva br.5. od
17.11.2006.
8/4 Izdavanju punomoćja za potpisivanje i sudsku overu VI-og Aneksa
na Akt
o osnivanju društva
9. Donošenje odluke o usvajanju prečišćenog teksta Akta o osnivanju
društva
Obaveštenje o
sednici Skupštine akcionara objaviti u dnevno informativnom listu sa
tiražom propisanim zakonom u minimumu, i to u roku od najmanje 30 dana
pre dana održavanje sednice Skupštine u skladu sa zakonom , i na
internet stranici društva.
Lista akcionara utvrđuje se izvodom iz jedinstvene evidencije
akcionara Centralnog
registra HoV na dan 26.05.2010.god. .
Pravo neposrednog učešća u radu i odlučivanju na sednici
Skupštine imaju akcionari
odnosno punomoćnici akcionara, koji raspolažu sa najmanje 3.000 akcija
sa pravom glasa
Punomoćje za zastupanje dostavlja se najkasnije pet dana pre
održavanja sednice.
Uvid u materijal iz predloženog dnevnog reda, može se ostvariti u
periodu od sedam
radnih dana pre održavanja sednice Skupštine akcionara, i to u toku
trajanja radnog vremena
na adresi sedišta društva.
Predsednik Upravnog odbora
Dragan Đurić, s.r.
Maj 2010
Predstavljeni novi preparati
Veterinarski zavod Zemun, član Zekstra grupacije, na Sajmu poljoprivrede
u Novom Sadu
Vetrinarski zavod Zemun tradicionalno učestvuje na Poljoprivrednom sajmu
u Novom Sadu. Kao kompanija je tek nešto mladji od sajma, odnosno
postoji već 73 godine.
- Sinonimi za našu kuću su bili i ostali kvalitet, tradicija i iskustvo.
Lideri smo u proizvodnji hrane za životinje, lekova i vakcina. To su
naša strateška opredeljenja, a rekla bih i države Srbije, jer imati
stratešku proizvodnju hrane za životinje i njihovo preventivno
opskrbljivanje medikamentima predstavlja izvanredno važan faktor u
zaštiti zdravlja celokupnog stanovništva, rekla je za Privredni pregled
direktor marketinga Nevenka Popović-Šević. Na svakom sajmu nastupamo sa
nekim novinama, pa tako u okviru fabrike imamo nekoliko noviteta. Prva
novina je peletirana hrana za sve kategorije životinja i verujem da smo
time uspešno zadovoljili interes krajnjih potrošača, jer se to dugo
iščekivalo. Druga novina je novi lek za životinje “Neoklok”, koji ima
svoju tržišnu projekciju u zemlji i na tržištima u regionu. Treća novina
su naši OTC proizvodi koji za pretpostavku imaju upotrebu bez recepture
i apoteka, a najpoznatiji i najvažniji proivod te vrste je naš
stari-novi brend Flogocid koji je duže od pet decenija na tržištu,
navela je Popović-Šević. Da potsetimo, to je proizvod koji uspešno leči
sve čireve, dekubituse, ekceme, urasle dlake, kao i odredjena gljivična
oboljenja na koži. U tu familiju proizvoda spadaju i Ihtiol-kamfor,
cinkvitaminska mast i Sinemos gel koji predstavlja domaći Autan i
pouzdano štiti od ujeda komaraca i krpelja.
Maj 2010
Zimske edukativne škole u
2010.godini
Veterinarski Zavod Zemun je i ove godine po tradiciji organizovao zimske
edukativne škole na području Srbije. Ovaj put izdvajamo prezentaciju u
Kraljevu koja je organizovana uz logističku podršku distributera STPR
Gano i u Indjiji gde je domaćin bila Veterinarska stanica Indjija.
Predavači su bili naše uvažene kolege Djordje Dabetić, DVM (ishrana i
zoohigijena u ishrani životinja), dr Nikola Knežević (prevencija i
lečenje bolesti životinja) i Irena Milosavljević, DVM (aspekt kontrole u
proizvodnji hrane, lekova i vakcina kod životinja).
Mart 2010
Veterinarski Zavod Zemun na
PANAIR sajmu u Tirani
U periodu od 25.-30.11.2009. Veterinarski Zavod Zemun je uzeo značajno
učešće na medjunarodnom univerzalnom Panair sajmu u Tirani, podjednako
sa još 30ak srpskih firmi na nacionalnom štandu.
Medjunarodni sajam PANAIR 2009 je najveći organizovani sajam u Albaniji
i predstavlja sveoubuhvatnu manifestaciju koja ima za cilj razvijanje
trgovinskih odnosa, te pruža priliku za susrete najznačajnijih
proizvodjača, uvoznika i distributera. Sajam je izuzetno posećen od
strane poslovnih krugova Albanije i centralno je mesto za ugovaranje
uvoznih poslova, a ove godine na sajmu su izlagale privrede: Grčke,
Češke, Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Kosova, Italije,
Makedonije i Albanije.
Našu kompaniju su predstavljale kolege Ana Barać Bašević, DVM i Oliver
Živolić, dipl.tehnolog poljoprivrede. Za vreme trajanja sajma obavljeni
su izuzetno značajni poslovni razgovori sa predstavnicimaVeterinarskog
instituta, Instituta za ispitivanje sigurnosti hrane, Svetske
Zdravstvene Organizacije, odeljak u Albaniji i Instituta za higijenu i
tehnologiju mesa, uz veliku logističku i organizacionu podršku naše
ambasade u Tirani.
Poseta našem štandu bila je značajna, podeljena je velika količina
propagandnog materijala uz celodnevno davanje informacija i saveta
vezanih za naše bilološke, hemofarmaceutske i proizvode fabrike stočne
hrane, te očekujemo skore i konkretne rezultate poslovnog prodora na ovo
značajno privredno tržište.
Novembar 2009
Nacionalna konferencija o agraru
U Beogradu održana NACIONALNA KONFERENCIJA “Agrobiznis Srbije 2010 -
međunarodne integracije i perspektive”. Veterinarski Zavod Zemun je bio
generalni sponzor ove prestizne manifestacije. Događaj je organizovalo
Udruženje novinara za poljoprivredu AGROPRESS u saradnji sa USAID-ovim
Agrobiznis projektom i uz podršku Minstarstva poljoprivrede, šumarstva i
vodoprivrede Republike Srbije. Otvarajući skup, Predsednik Vlade
Republike Srbije Mirko Cvetković je rekao da su se potvrdila predviđanja
Vlade sa kraja prošle godine i da kriza neće imati značajnog uticaja na
proizvodnju i izvoz poljoprivrednih proizvoda. „I pored inicijalnog
smanjenja tražnje i pada cena poljoprivrednih proizvoda u svetu, došlo
je do stabilizacije tržišta. Dugoročne prognoze predvidjaju blagi rast
tražnje i održanje postojećeg nivoa cena. S druge strane, pad cena
poljoprivrednih proizvoda pratio je i pad cene goriva, đubriva i drugih
inputa. Iz tog razloga profitabilnost poljoprivredne proizvodnje nije
bila ugrožena, čime se stvara prostor za nova ulaganja“ rekao je
Predsednik Vlade obraćajući se prisutnim menadžerima u agrobiznisu,
predstavnicima međunarednih organizacija i medija. Premijer Cvetković se
posebno zahvalio misiji USAID-a na podršci koju pruža, naročito u
sektoru poljoprivrede. Resorni ministar Saša Dragin je ovom prilikom
rekao: „Poljoprivreda je zbog svoje povezanosti i uticaja na ostale
sektore izuzetno značajna ...
Septembar 2009
Održan VIII Kongres veterinara
Srbije
U organizaciji Srpskog Veterinarskog društva koje je ove godine
proslavilo 120.godišnjicu postojanja, u periodu od 15.-19.09.2009.godine
u Beogradu je održan VIII Kongres veterinara Srbije na kome je i naša
kompanija uzela zapaženo učešće u formi donatora gore pomenutog skupa.
Septembar 2009
Arhiva novosti
|